Test
Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Preguntas del test (2)
1Capacitarse
- Asi
- Bno
- Cno se
2Prueba
- Atest
- Breal
Información
- Descripción
- Con los cambios, globalización y tecnologias se generado que los recursos ilícitos se introduzcan a los sistemas económicos y financieros para que parezca que tienen una procedencia lícita. La incorporación de dinero ilícito en la economia y en los sistemas financieros, requiere de un proceso que consta de diversas etapas y que dan como resultado el Lavado de Dinero.
- Autor
- Frida Gtz
- Idioma
- Español
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