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Test

Capítulo I

Vanessa Gallardo 11 preguntas 5,0 (1 valoración)

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Preguntas del test (11)

  1. 1La conversión o la transferencia de bienes se considera Lavado de Dinero cuando ___________
    1. Ala persona que la realiza tiene conocimiento de que son productos de un delito.
    2. BAsí lo determine la autoridad competente.
    3. CLa persona que la realiza cuenta con antecedentes penales.
    4. DNo se han establecido correctamente los controles e identificación de la persona que la realiza.
  2. 2Identifique algunas de los Alcances establecidos en la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

    1. Prevenir las actividades ilícitas de grupos delictivos organizados.

    2. Promover la cooperación entre las Partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

    3. Una Parte no ejercerá en el territorio de otra Parte competencias ni funciones que hayan sido reservadas exclusivamente a las autoridades de esa otra Parte por su derecho interno.organizados.

    4. Fomentar el mantenimiento de La Paz y la seguridad internacional entre los Estados.organizados.

    5. Intensificar la cooperación internacional entre los Estados con miras a elaborar y adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir la financiación del terrorismo.organizados.

    6. Las Partes adoptarán las medidas necesarias, comprendidas en el orden legislativo y administrativo, de conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención.
    1. A1, 2, 5
    2. B2,3,6
    3. C2,4,5
    4. D2,3,5
  3. 3Identifique algunas obligaciones surgidas de la Convención de la ONU contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.organizados.

    1. Tipificar como delito penal , cuando se cometa intencionalmente: La producción, la fabricación, la preparación, la oferta, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia Sicotrópica en contra de lo dispuesto en la convención de 1961 en su forma enmendada o en el convenio de 1971.

    2. Tipificar como delito penal, cuando se cometa intencionalmente : la organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en áreas d la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado.

    3. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que los actos comprendidos en el ámbito del presente Convenio no pueden justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideología, racial, étnica, religiosa u otra similar.

    4. Tipificar como delito penal, cuando se cometa intencionalmente: el cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis con el objeto de producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961 y en la Convención de 1961 en su forma enmendada.

    5. Tipificar como delito penal , cuando se cometa intencionalmente: la conversión o la trasferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de los delitos tipificados en la presente Convención.

    6. Adoptar, de conformidad con su principios jurídicos internos, las medidas que resulten necesarias para el decomiso de los fondos utilizados o asignados para cometer los delitos tipificados como Terrorismo.
    1. A2,3,4
    2. B1,2,3
    3. C1,4,6
    4. D1,4,5
  4. 4Identifique las etapas del Proceso de Lavado de dinero

    1. Colocación

    2. Tráfico de estupefacientes

    3. Recibir recursos, por cualquier motivo, cuando tenga conocimiento de que provienen de una actividad ilícita.

    4. Estratificación o enmascaramiento

    5. Integración

    6. Aportación de Fondos con la intención de cometer un acto terrorista.
    1. A1,2,3
    2. B1,4,5
    3. C2,3,4
    4. D1,4,6
  5. 5La convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de 2000 establece la obligación de tipificar como delito, cuando se conecta intencionalmente:________________
    1. ALa fabricación, el trasporte o la distribución de equipos o materiales, a sabiendas que van a utilizarse en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias socotrópicas.
    2. BEl acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave un propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material.
    3. CProveer o recolectar fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizado, en todo o en parte, para cometer actos de terrorismo
    4. DLa recepción de fondos procedentes de países identificados por fuentes fiables como poseedores de Norma inadecuadas en materia de blanqueo de capitales o que representan alto riesgo por motivos delictivos o relacionados con la corrupción
  6. 6En el artículo 400 Bis del Código Penal Federal se considera Lavado de Dinero cuando se realice la siguiente conducta:_______________
    1. ARealice en territorio mexicano, actos en contra de bienes, personas o servicios, de un Estado extranjero, o de cualquier organismo u organización internacionales que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para presionar a la autoridad de ese estado extranjero u obligar a este o a un organismo u organización internacional es para que tome una determinación
    2. BAdquiera. enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite. retire, dé o reciba por cualquier motivo invierta, traspase. transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a Ia inversa, recursos.derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando no tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
    3. CDesvíe u obstaculice Ia investigación del hecho delictivo deque se trate o favorezca que el inculpado se sustraiga a Ia acción de Ia justicia.
    4. DAdquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a Ia inversa,
      recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza,
      cuando tenga conocimiento de que proceden o representan
      el producto de una actividad ilícita.
  7. 7Indique a cuanto aumentará Ia pena aplicablea una persona que realice cualquier conducta
    considerada como Lavado de Dinero si se trata
    de un Empleado de una entidad sujeta al
    régimen de prevención de operaciones con
    recursos de procedencia ilícita
    1. ADe cinco a quince años de prisión
    2. BInhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en
      personas morales sujetas al régimen de prevención hasta por un
      tiempo igual al de Ia pena de prisión impuesta
    3. CDesde un tercio hasta en una mitad
    4. DAl doble
  8. 8 ¿En que consiste el Financiamiento al Terrorismo?
    1. ARealizar actos en contra de bienes o servicios, ya seapúblicos o privados. o bien, en contra de Ia integridad física,
      emocional. o Ia vida de personas. que produzcan alarma, temor o
      terror en Ia población
    2. BHomicidio o algún acto contra Ia libertad de una persona internacionalmente protegida
    3. CAportación, financiación o recaudación de fondos económicos con Ia intención de cometer un acto Terrorista
    4. DCooperación para prevenir que Ias personas que se dedican al Terrorismo obtengan recursos
  9. 9Indique Ia pena aplicable a una persona que Financie al Terrorismo
    1. APrisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días muIta
    2. BPrisión de cinco a quince años y mil a cinco mil días multa
    3. CPrisión de cinco a cuatrocientos años y cuatrocientos a mil doscientos días multa
    4. DPrisión de quince a cuarenta años y mil a cinco mil días multa
  10. 10¿Cuál es una de Ias diferencias entreLavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo?
    1. AEl Lavado de Dinero solo está relacionado con el Tráfico de Estupefacientes Por otro lado, el Financiamiento al Terrorismo solo está relacionado con el Tráfico de Armas
    2. BEl origen de los fondos, el Lavado de Dinero siempreimplica recursos provenientes de actividades ilegales. Por
      otro lado, el Financiamiento al Terrorismo usa fondos que
      pueden provenir tanto de actividades legales como de
      actividades ilegales
    3. CEn el Lavado de Dinero se presenta el fenómeno de ocultamiento. Por otro lado, en el Financiamiento al Terrorismo este proceso no es necesario
    4. DEl Lavado de Dinero solo afecta al Sistema Financiero y el Terrorismo solo afecta a Ia Sociedad Civil

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Descripción
Test sobre Capítulo I, creado por Vanessa Gallardo el 14/08/2017.
Idioma
Español
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