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Organos de Control

Description

Análisis de las funciones de los tres organos de control que participan en las actividades de SARLAFT

Mind Map by Fabian Prieto, updated more than 1 year ago

	Created by Fabian Prieto almost 7 years ago

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Resource summary

Organos de Control

Entes estatales independientes
1. Super Financiera
  1. Vigila el sistema financiero
    1. Transparencia a actividades financieras
    2. Apoyar el desarrollo
    3. Fortalecer la gestión
  2. Ley 45 1923
2. Fiscalía General de la Nación
  1. Investigar infracciones
  2. Art 249 CPC
  3. Ejercicio de la acción penal
  4. Investigar delitos
3. UIAF
  1. Desarollo estrategias de inteligencia
    1. Análisis operaciones económicas
      1. Centraliza información financiera
  2. Art. 3 Ley 526 del 99
  3. Prevención y detección
    1. Prioritariamente LA/FT
      1. Acción de extinción de dominio
4. Autonomía administrativa

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