DELITOS BANCARIOS Y DELITOS ECONÓMICOS

DELITOS BANCARIOS
1. se comete en un entorno profesional o comercial
2. no son violentos
3. incluyen fraude, hurto y algunas otras violaciones de la ley.
4. estos delitos son perpetrados mediante
  1. cheque en blanco
  2. cheques cancelados
  3. tarjetas ATM
  4. otros métodos de alta y baja técnica para adquirir información de su cuenta bancaria.
TIPOS COMUNES DE DELITOS FINANCIEROS.
1. Kiting.
  1. combinación del tiempo entre el depósito de un cheque y su presentación para su pago
  2. con frecuencia es difícil detectar
  3. pueden acarrear importantes pérdidas a los bancos
2. Alteración.
  1. utilización de químicos y solventes
  2. modificando la escritura a mano
  3. modificación del beneficiario o la cantidad
3. Colgado de Papeles.
  1. personas que intencionalmente emiten cheques
  2. contra cuentas que ya están cerradas
  3. propias o de otros
4. Lavado de dinero.
  1. dinero que se ha obtenido por actividades ilegales
  2. incorporado al sistema bancario
  3. movilizado eficientemente de un lugar a otro
5. Fraudes con Cuentas Nuevas.
  1. se abren fácilmente
  2. documentos de identidad pueden ser falsificados
  3. se establece un bajo perfil de riesgo de esta actividad
6. Malversación.
  1. Cualquiera que tenga un fácil acceso a las cuentas financieras
  2. cuenta de los clientes del banco pueden ser atacadas
  3. métodos usados para la mal
7. Robo de cheques.
  1. mediante la búsqueda de cheques en el correo
  2. mediante la infiltración
  3. pasan sin ser descubiertos hasta final de mes
8. Falsificación.
  1. fabricación completa de un cheque
  2. utilizando probablemente una falsa identificación personal.
  3. presentan para su pago en una compra local o en el banco en la ventanilla del cajero
LUCHA EN CONTRA DE ESTOS DELITOS.
1. Venezuela se cuenta con la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada
2. que penaliza entre otros aspectos
  1. falsificación de monedas
  2. delitos bancarios o financieros
  3. Robo
  4. hurto
  5. entre otros
3. consciente de un problema que ha trascendido fronteras y que para combatirlo se requiere la cooperación internacional
4. el artículo 58 de la Ley se señala que
  1. "El Ministerio Público creará una Dirección General Contra la Delincuencia Organizada, dotada de un equipo técnico especialista en investigación y análisis de los delitos objeto de esta Ley".
DELITOS ECONÓMICOS
1. los delitos económicos son mencionados en la Constitución Nacional
2. es el marco de regulación de los delitos económicos
3. están descritos tipos penales que atentan contra el orden económico,
4. forman parte del derecho penal económico tal como se dijo anteriormente.
DELITOS ECONÓMICOS CONTRA LOS CONSUMIDORES.
1. Especulación
  1. efectuar operaciones comerciales financieras
  2. variaciones de los precios o de los cambios
  3. con fines de lucro desproporcionado
2. Acaparamiento
  1. restrinja la oferta, circulación o distribución de alimentos
  2. ocultamiento, para provocar escasez y aumento de los precios
  3. delito de acaparamiento y será sancionado con prisión de dos (2) a seis (6) años
3. Boicot
  1. conducta ilícita
  2. acciones que impidan
  3. comercialización de alimentos o productos de primera necesidad. Entre otros...
4. Alteración fraudulenta de precios
  1. fraudes cometidos en el comercio las industrias y almonedas
  2. especular acaparando artículos escasos
  3. ganancias abusivas en jugadas poco limpias
DELITOS CONTRA EL MERCADO
1. Usura genérica y usura en las operaciones de financiamiento, como delitos económicos
  1. reguló la ganancia excesiva por una prestación en relación a la contraprestación y fruto del análisis
  2. lo cual plantea una gran inseguridad jurídica al no conocerse con certeza
  3. la disposición aplicable más si la primera establece una pena menor.
2. Contrabando de extracción
  1. los delitos económicos considera Huertas al contrabando
  2. respondía a un concepto arcaico y así se amplió el ámbito de la figura del contrabando
  3. tendiente a evitar los controles que el estado moderno ejerce sobre las operaciones de importación o exportación
3. Alteración fraudulenta de condiciones de demanda y oferta
  1. consistente en que el autor pretenda alterar las condiciones del mercado
  2. tienen fundamento en varias normas constitucionales
  3. es indispensable que efectivamente se destruyan o se inutilicen

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