ESTAFA

j-kem
Mind Map by j-kem, updated more than 1 year ago
j-kem
Created by j-kem over 5 years ago
13
0

Description

PRUEBA 1
Tags

Resource summary

ESTAFA
1 LAVADO DE ACTIVOS
1.1 20
1.2 COLOMBIA
1.2.1 compra de bienes
1.2.1.1 INMOBILIARIA DEL VALLE
1.2.1.1.1 MARIA EUGENIA SIERRA
1.2.1.2 DAÑO A LA ECONOMÍA
2 DAÑO CONTRA LA PROPIEDAD PRIVADA
2.1 20
2.2 VENEZUELA
2.2.1 20 de usrpacion de identidad
2.2.1.1 TINTERILLOS
2.2.1.1.1 MARIBEL MARQUEZ
2.2.1.2 AFECTACIÓN PERSONAL
3 EVASION FISCAL
3.1 VENEZUELA
3.1.1 declaraciones fiscales falsas
3.1.1.1 PETROVEN
3.1.1.1.1 ANDRÉS SEGARRA
3.1.1.2 FRAUDE AL FISCO
3.2 20
4 ENRRIQUECIMIENTO ILICITO
4.1 20
4.2 COLOMBIA
4.2.1 clonación de tarjetas
4.2.1.1 FALSIFICADORES
4.2.1.1.1 ELVER GALINDO
4.2.1.2 DAÑO ECONÓMICO
5 ENGAÑO
5.1 20
5.2 BRASIL
5.2.1 estrategias empresariales
5.2.1.1 INDUBRAS
5.2.1.1.1 ELBA CANO DA SILVA
5.2.1.2 QUIEBRA DE EMPRESAS
6 CORRUPCION
6.1 20
6.2 CHILE
6.2.1 sobornos
6.2.1.1 LOS GATOS
6.2.1.1.1 SERGIO BERRIOS
6.2.1.2 DESPRESTIGIO DEL GOBIERNO
7 FRAUDE
7.1 COLOMBIA
7.1.1 uso de documentos falsos
7.1.1.1 CELULAS DE LAS FARC
7.1.1.1.1 DARIO RESTREPO
8 ESPIONAJE EMPRESARIAL
8.1 COLOMBIA
8.1.1 RECLUTAMIENTO DE PERSONAS
8.1.1.1 ?
8.1.1.2 FUGA DE INFORMACIÓN
Show full summary Hide full summary

Similar

DELITOS INFORMATICOS
Yilda Delgado
TEORÍAS DEL DELITO
Antonio Cobián L
Política criminal actual y su orientación hacia la prevención del delito
vefa6813flores
PRESUPUESTOS DEL DELITO
Irak Olmedo
DELINCUENCIA Y VIOLENCIA CAUSAS EFECTOS Y TÁCTICAS
IRENE DEL ROCIO PANTOJA MUÑOZ
RIESGOS EN INTERNET
ortilioantero
Técnicas de Investigaciones aplicadas a los delitos de Delincuencia Organizada
gabriela_03_19
Sitio del Suceso
Gregory Vivas
PELIGROS EN LA RED
paula andrea palacios