EL LAVADO DE ACTIVOS

Jorge Eliecer Gaitán Ménde
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Jorge Eliecer Gaitán Ménde
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Description

Mapa mental como prueba en diplomado tics

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EL LAVADO DE ACTIVOS
  1. Es un delito
    1. Consiste en
      1. Dar apariencia de legalidad
    2. Etapas del proceso de lavado
      1. colocacion
        1. divesificacion
          1. reingreso
          2. algunas tècnicas de lavado de activo
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