Leyes de las instituciones financieras

La Ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema financiero privado, así como la organización y funcionamiento de la Superintendencia de Bancos.
1. Contiene
  1. Ley de bancos (708-65)
    1. Estas son Leyes que rigen cómo los bancos y otras instituciones financieras realizan negocios, la cual fue creada el 19 de abril de 1965.
      1. Objetivo
        Verificar el cumplimiento por parte de dichas entidades de lo dispuesto en esta Ley.
        Capitulos que contiene
        Capítulo I la Superintendencia de Bancos Capitulo II Definiciones y autorizaciones Capitulo III Capitales y reservas Capitulo IV Depósitos y encajes legales Capítulo V Operaciones bancarias Capítulo VI Balances e informes Capítulo VII Inspecciones y sanciones Capítulo VIII Reclamación de depósitos bancarios Capítulo IX Medios especiales de prueba en materia bancaria
  2. Ley de cheques (2859-51)
    1. Es un documento contable de valor en el que la persona que es autorizada para extraer dinero de una cuenta creada el 30 de abril de 1951
      1. Objetivo
        Cancelar o pagar una deuda u obligación contraída previamente.
        Capitulos que contiene
        CAPITULO I De la Creación y de la Forma del Cheque CAPITULO II De la Transmisión del Cheque CAPITULO III Del Aval CAPITULO IV De la Presentación y del Pago CAPITULO V Del Cheque Cruzado y del Cheque para Abonar en Cuenta CAPITULO VI De los Recursos por Falta de Pago CAPITULO VII Del Número de Ejemplares CAPITULO VIII De la Alteración CAPITULO IX De la Prescripción CAPITULO X De los Protestos CAPITULO XI De los Cheques Especiales CAPITULO XII DISPOSICIONES GENERALES Y PENALES
  3. Ley monetaria financiera 183-02
    1. Es aquella que contiene un conjunto de regulaciones que atañen al sistema monetario
      1. ObjetivoS
        Mantener la estabilidad de precios, velar por el cumplimiento de las condiciones de liquidez, solvencia y gestión aplicables a las Entidades de Intermediación Financiera y procurar el normal funcionamiento del sistema en un entorno de competitividad, eficiencia y libre mercado.
        Capitulos que contiene
        Capítulo I PRINCIPIOS DE LA REGULACIÓN DEL SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO Capítulo II DE LA REGULACIÓN DEL SISTEMA MONETARIO Capítulo III DE LA REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO Capítulo IV DISPOSICIONES ADICIONALES, FINALES, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS
  4. Ley de riesgo sistemático
    1. Es el peligro que se presenta en el caso de que la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte de una entidad de intermediación financiera creada el 16 de septiembre del 2005
      1. Objetivo
        crear el Programa Excepcional de Prevención del Riesgo para las Entidades de Intermediación Financiera
        Capitulos que contiene
        Capítulo I OBJETO Y ALCANCE Capítulo II ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROGRAMA Capítulo III PROCEDIMIENTOS PARA EL US0 DEL FOND0 DE CONSOLIDACION BANCARIA Capítulo IVDISPOSICIONES ESPECIALES Capítulo V DISPOSICIONES EXTRAORDINARIAS, MODIFICACIONES Y DEROGACIONES
  5. • Ley lavado de dinero y de activos 72-02
    1. La presente ley tiene por objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito, creada en febrero de 1990
      1. Capitulos que contiene
        CAPÍTULO I DEFINICIONES CAPÍTULO II OBJETO DE LA LEY CAPÍTULO III DEL LAVADO DE ACTIVOS Y SANCIONES CAPÍTULO IV DE LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

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