Lavado de Activos

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Description

Este Mapa conceptual pretende explicar la definición del Lavado de Activos y el método para la administración de su riesgo

Resource summary

Lavado de Activos
  1. Amenaza
    1. Sistema Financiero
      1. La administración del riesgo SARLAFT
        1. FASES
          1. - Identificación del riesgo
            1. factores de riesgo
              1. metodologías
                1. Segmentación
                  1. Riesgos Asociados
                2. - Medición o Evaluación.
                  1. cualitativo
                    1. cuantitativo
                    2. - Control.
                      1. Establecer metodologías
                        1. Aplicar metodologías
                          1. Niveles de exposición
                            1. Reportes de operaciones sospechosas
                            2. - Monitoreo.
                              1. Seguimiento
                                1. Detectación y corrección
                                  1. De las deficiencias
                                    1. Etapas del SARLAFT
                                  2. Riesgo inherente y residual
                                    1. factor de riesgo y de los riesgos asociados
                                      1. Consolidación
                                    2. Control de funcionamiento
                                      1. Indicadores
                                        1. descriptivos y/o prospectivos
                                          1. fuentes de riesgo
                                        2. Niveles de Aceptación del Riesgo
                                2. Definición
                                  1. Es un mecanismo
                                    1. Oculta el verdadero origen
                                      1. Dineros o bienes provenientes de actividades ilegales
                                        1. Corrupción
                                          1. Evasión fiscal
                                            1. La extorsión
                                              1. El secuestro
                                                1. Tráfico de drogas
                                                  1. El fin
                                                    1. Financiación del Terrorismo
                                                      1. Vinculación aparente como legítimos
                                                        1. Al sistema económico
                                              2. Por medio de
                                                1. Personas o Empresas
                                                  1. Tenga
                                                    1. administre
                                                      1. transforme
                                                        1. transporte
                                                          1. invierta
                                                            1. resguarde
                                                              1. adquiera
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                                                            sarasp0208
                                                            El sustantivo
                                                            Cecilia Fracuelli
                                                            FILOSOFÍA ANTIGUA
                                                            Julian Velásquez
                                                            FILOSOFÍA ANTIGUA
                                                            nicolas rodriguez
                                                            FILOSOFÍA ANTIGUA
                                                            Luis Lemus
                                                            Carbohidratos
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