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Consecuencia Lavado de Activos

Claudio Aguirre Espanhol

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EL Estado Colombiano
- Fiscalia General de la Nacion
  - Es un organismo adscrito de Colombia para investigar y acusar los responsables de haber cometido delitos
  -        cita  Bibliografica Documento de apoyo compilado por Isaia Velasco Instructor CSF Sena Regional Distrito Capital
  - Superintencia Financiera
    - la superintendencia Financiera de Colombia surgio de la funsion de la Superintendencia Bancaria de Colombia en la superintendencia  de valores,segun lo establecido en el art.1 del Decreto 4327 de 2005
    -    cita Bibliografica Documento de apoyo compilado por Isaias Velasco Instructor CSF Sena Regional Distrito Capital
    - Estructura
      - Superintendencia de Valores
        Fuera creada mediante la ley 32 de 1979,con el objetivo de estimular,organizar y regular el mercados publico de valores
                     cita Bibliografica Documento de apoyo compilado por Isaias Velasco Instrutor CSF Sena Regional Distrito Capital
      - Superintendencia Bancario
        La superintendencia Bancaria de Colombia fue creada mediante el art. 19 de la ley 45 de 1923.Reformas legislativas que permitieron la conformacion de un marco institucional apropiado para el crecimiento y desarrollo de muchos sectores fundamentales de la economia nacional
                    cita Bibliografica Documento de apoyo compilado por Isaias Velasco Instrutor CSF Sena Regional Distrito Capital
  - Organizaciones
    - Equipos especializados en investigaciones
    -          cita Bibliografica  Documento de apoyo compilado por Isaias Velasco Instructor CSF Sena Regional Distrito Capital
    - DAS
      - Es un organismo estatal encargado de realizar la inteligencia y contrainteligencia en colombia
      -        cita Bibliografica www,google.com www,wikipedia.com.org/Departamento_Administrativo_ de seguridad
    - CTI
      - SE ENCARGA EN LA PLANIFICACION.,ORAGIZACION,GESTION,CONTROL Y EJECUCION DE LA FUNCIONES DE  POLICIA JUDICIAL EN LA FISCALIA  Y ENTRE OTROS.
      -            cita Bibliografica www.google.com www.wikipedia.com.org/Cuerpo_tecnico_de_investigacion
    - DIJIN
      - Es una direccion dentro  de la  organizacion de la policia nacional de Colombia que ejerce las funciones de policia Judicial
      - nterpol      cita Bibliografica www.google.com www.wikipedia.com.org/wiki/Direccion_de_investigacion_e_ interpol
      - Enriquesimiento Ilicito(art.327-C.P), Testaferrato(art.326-C.P),Receptacion agravada(art.447-C.P),Lavado activos(art.323-C.P),Omision de Control(art.325-C.P)
               CITA Bibliografica Documento de apoyo compilado por Isaias Velasco Instrutor CSF Sena Regional Distrito Capital
- Todo el pueblo Colombiano