Consecuencia Lavado de Activos

Anotações:

• Es un organismo adscrito de Colombia para investigar y acusar los responsables de haber cometido delitos
•        cita  Bibliografica Documento de apoyo compilado por Isaia Velasco Instructor CSF Sena Regional Distrito Capital

1. Superintencia Financiera

   Anotações:

   • la superintendencia Financiera de Colombia surgio de la funsion de la Superintendencia Bancaria de Colombia en la superintendencia  de valores,segun lo establecido en el art.1 del Decreto 4327 de 2005
   •    cita Bibliografica Documento de apoyo compilado por Isaias Velasco Instructor CSF Sena Regional Distrito Capital
   1. Estructura
      1. Superintendencia de Valores

         Anotações:

         • Fuera creada mediante la ley 32 de 1979,con el objetivo de estimular,organizar y regular el mercados publico de valores
         •              cita Bibliografica Documento de apoyo compilado por Isaias Velasco Instrutor CSF Sena Regional Distrito Capital
      2. Superintendencia Bancario

         Anotações:

         • La superintendencia Bancaria de Colombia fue creada mediante el art. 19 de la ley 45 de 1923.Reformas legislativas que permitieron la conformacion de un marco institucional apropiado para el crecimiento y desarrollo de muchos sectores fundamentales de la economia nacional
         •             cita Bibliografica Documento de apoyo compilado por Isaias Velasco Instrutor CSF Sena Regional Distrito Capital
2. Organizaciones

   Anotações:

   • Equipos especializados en investigaciones
   •          cita Bibliografica  Documento de apoyo compilado por Isaias Velasco Instructor CSF Sena Regional Distrito Capital
   1. DAS

      Anotações:

      • Es un organismo estatal encargado de realizar la inteligencia y contrainteligencia en colombia
      •        cita Bibliografica www,google.com www,wikipedia.com.org/Departamento_Administrativo_ de seguridad
   2. CTI

      Anotações:

      • SE ENCARGA EN LA PLANIFICACION.,ORAGIZACION,GESTION,CONTROL Y EJECUCION DE LA FUNCIONES DE  POLICIA JUDICIAL EN LA FISCALIA  Y ENTRE OTROS.
      •            cita Bibliografica www.google.com www.wikipedia.com.org/Cuerpo_tecnico_de_investigacion
   3. DIJIN

      Anotações:

      • Es una direccion dentro  de la  organizacion de la policia nacional de Colombia que ejerce las funciones de policia Judicial
      • nterpol      cita Bibliografica www.google.com www.wikipedia.com.org/wiki/Direccion_de_investigacion_e_ interpol
      1. Enriquesimiento Ilicito(art.327-C.P), Testaferrato(art.326-C.P),Receptacion agravada(art.447-C.P),Lavado activos(art.323-C.P),Omision de Control(art.325-C.P)

         Anotações:

         •        CITA Bibliografica Documento de apoyo compilado por Isaias Velasco Instrutor CSF Sena Regional Distrito Capital