TIPOS DE FRAUDE

TIPOS DE FRAUDE

1. . Ventas y Servicios no declarados en impuestos.

2. Créditos recuperados no contabilizados.

3. . Pagos autorizados a empresas y bienes no ingresados físicamente, estando únicamente Registrados.

4. Pago de sueldos a personal que no labora.

5. Facturas no autorizadas por entes fiscalizadores

6. Pasivos registrados sin documentación soporte.

7. Falta de normas internas que castiguen fraudes.

8. Cheques endosados más de una vez.

9. Inventarios registrados sin documentación soporte.

10. Ajustes contables a final de año sin contar con documentación soporte, para ocultar ganancias.

11. Gastos personales pagados con fondos de la empresa.

12. Gastos pagados en teléfono, usándose para otros fines las llamadas.

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