ORGANOS DE CONTROL SARLAFT

ORGANOS DE CONTROL SARLAFT

1. FISCALIA GENERAL DE LA NACION

   • SARLAFT
   • SISTEMA
     • INVESTIGA
     • ACUSA
   • ORGANISMO DEL PODER JUDICIAL
     • AUTONOMIA
       • PRESUPUESTAL
       • ADMINISTRATIVA
   • CREADA EN 1991
     • HALLAZGO DE LA VERDAD
   • ACCEDER A LA JUSTICIA
     • OPORTUNAMENTE
     • EFICAZMENTE

2. UIAF

   • CREADA EN 1999
   • UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
     • PREVENCION DETECCION Y LUCHA
       • LAVADO DE ACTIVOS
     • CENTRALIZA SISTEMATIZA Y ANALIZA
       • INFORMACION FINANCIERA
         • ENTIDADES ESTATALES
         • ENTIDADES PRIVADAS
         • PERSONAS NATURALES
   • DIVULGA INFORMACION
     • AUTORIDADES COMPETENTES
       • LA/FT

3. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

   • ORGANISMO TECNICO
     • VIGILA Y CONTROLA
       • ENTIDADES FINANCIERAS
     • ADSCRITO MINHACIENDA
     • CREDITO PUBLICO
   • AUTONOMIA
     • FINANCIERA
     • ADMINISTRATIVA
   • PATRIMONIO PROPIO
   • PERSONERIA JURIDICA