Mapa mental

La Inteligencia Anti-delincuencial en las Unidades Especiales

Luis Ronquillo Procedimientos Policiales Espanhol

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LA INTELIGENCIA Y EL PROCESO INVESTIGATIVO
- CICLO
  - FASES ORDENADAS Y LÓGICAS QUE DEBE SEGUIR UNA UNIDAD PARA MANEJAR ADECUADAMENTE UNA INFORMACIÓN.
    - Comienza cuando es recibida una denuncia, delegación u procedimiento
- NOTICIA CRIMINAL
  - La Denuncia
    - La persona que llegue a conocer que se ha cometido un delito de ejercicio público de la acción, podrá presentar su denuncia ante la Fiscalía, al personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal o ciencias forenses o ante el organismo competente en materia de tránsito.
      - VERBAL
      - ESCRITA
- Registro y Plan de Investigación
  - Se realiza según proceso establecido por la unidad
    - FINALIDAD
      - EVALUACIÓN
      - ALIMENTAR LA BASE DE DATOS
      - USO POSTERIOR
- Reconocimientos
  - Se requiere según las circunstancias de la realización de un reconocimiento de lugares, donde se operará. Y de la información colectada. ( no siempre)
    - Una vez verificada la información por mandato legal el Agente a cargo debe elaborar un informe con el resultado de la verificación, para ponerla en el menor tiempo en conocimiento de un fiscal (judicialización).
      - Se recomienda siempre realizar un reconocimiento e incluso puede ser parte de la verificación de la información.
- Operaciones de Inteligencia Antidelincuencial
  - VIGILANCIA Y SEGUIMIENTOS
    - VIGILANCIA
      - Técnica Investigativa Observación Continua y Periódica Personas, inmuebles o vehículos Obtener información movimientos, actividades, contactos
        CLASES DE VIGILANCIA
        DISCRETA o SECRETA
        DE CERCA o Abierta
      - INFORME DE VIGILANCIA
    - SEGUIMIENTO
      - Acción mediante la cual se controlan los desplazamientos de: Personas Elementos móviles
        CON 2 PERSONAS
        CON 3 PERSONAS
        MÁS DE 3 PERSONAS
    - Términos utilizados en la vigilancia y seguimiento
      - VIGILANTE, BLANCO, ENGANCHE, CONTACTO PAQUETE, AMIGO, PUNTO, NAVE, CONTRA, SEÑUELO, PERDIDO, QUEMADO, NIDO, PERICO JUGUETE ,HORMIGA
    - DIFICULTADES EN INTELIGENCIA
      - INTERNA
        Depende del Investigador como Persona
      - EXTERNA
        No tiene control el Investigador
    - Métodos de Vigilancia
      - A PIE
      - ELECTRÓNICA
      - FIJA
      - EN VEHÍCULO
INTELIGENCIA Y SU JUDICIALIZACIÓN.
- Análisis de Información Antidelincuencial
- Informe
  - PLAN DE BÚSQUEDA
  - INFORME DE SEGUIMIENTO
  - INFORME DE VIGILANCIA
- Judicialización
  - La verificación y reconocimiento puede arrojar los siguientes resultados
    - La información es falsa
    - Es parcialmente verdadera
    - Es verdadera
    - Si es verdadera o parcialmente verdadera se debe judicializar con el parte respectivo
    - Si la información es falsa y no hay otros elementos se la puede archivar, con el respectivo registro, base de datos.
- INSTRUCCIÓN FISCAL
  - Determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una acusación en contra de la persona procesada.
    - En delitos de tránsito la instrucción concluirá dentro del plazo máximo de cuarenta y cinco días.
    - En todo delito flagrante la instrucción durará hasta treinta días. En los procedimientos directos.
    - En los procedimientos directos.
    - Cuando exista vinculación a la instrucción.
    - Cuando exista reformulación de cargos.
- INVESTIGACIÓN PREVIA
  - se reunirán los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan a la o al fiscal decidir si formula o no la imputación y de hacerlo, posibilitará al investigado preparar su defensa.
    - En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años durará hasta un año.
    - En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años durará hasta dos años.
    - En los casos de desaparición de personas, no se podrá concluir la investigación hasta que la persona aparezca o se cuente con los elementos necesarios para formular una imputación por el delito correspondiente, fecha desde la cual empezarán los plazos de prescripción.
Definiciones Básicas
- Seguridad
  - Estado que resulta de las medidas que se toman para proteger al personal, la institución, información, documentos y las operaciones de las actividades de las organizaciones criminales.
- Información
  - Datos que se origina en un rumor, indicio, evidencia, documento, hecho, informe o comunicación que pueda servir para investigar una infracción o evitar que suceda.
- Inteligencia Antidelincuencial
  - Se entiende como el medio indispensable para llegar a una prueba técnica fidedigna, que permita al sistema de justicia actuar con certeza, dentro del debido proceso.
- Inteligencia
  - Se entiende como el ciclo de transformación de información en conocimiento, mediante un proceso sistémico, lógico y ordenado, que contribuye a la toma de decisiones en lo político, social y jurídico.
- Indicio
  - Elementos encontrados sobre el posible cometimiento de un acto tipificada como infracción
- Procedimientos
  - Conjunto de normas que regulan el desarrollo de las distintas fases y trámites el proceso
- Procedimientos Policiales Especiales
  - Acción de proceder. Sistema o método de ejecución, actuación o fabricación.