DELITOS QUE ORIGINAN EL LAVADO DE ACTIVOS

DELITOS QUE ORIGINAN EL LAVADO DE ACTIVOS

1. TRÀFICO

   • MIGRANTES
   • ARMAS
   • MUNICIONES
   • EXPLOSIVOS NO AUTORIZADOS
   • TIERRAS
   • PATRIMONIO CULTURAL
   • MONEDA
   • HIDROCARBUROS

2. ACTOS DE CORRUPCIÒN

   • PECULADO
   • COHECHO
   • ENRIQUECIMIENTO ILÌCITO
   • ESTAFA
   • DELITOS ADUANEROS

3. JUEGOS DE AZAR

   • CASINOS
   • SALAS DE JUEGOS
   • SALAS DE APUESTAS

4. SECUESTRO Y EXTORSION

5. HURTO Y ROBO

6. USURA

7. TERRORISMO

8. DEFRAUDACIÒN TRIBUTARIA

9. CONTRABANDO

10. TESTAFERRISMO

11. FALSIFICACIONES DE FIRMAS

12. TRATA DE PERSONAS