Mapa mental

SARLAFT

ANDRES FELIPE CARRILLO CANTE Inglês

Conteúdo do mapa

SARLAFT

Conceptos
- Sistema para la Administración de Riesgo
  - Elementos fundamentales
    - Políticas
    - Procedimientos
    - Estructura organizaciones
    - Plataforma tecnológica
      - ELABORADO POR: ANDRÉS FELIPE CARRILLO CANTE
    - Órganos de control
    - Divulgación de información
    - Capacitación
- Lavado de activos
  - Es la práctica de hacer pasar actividades delictivas como:
    - Narcotráfico
    - Secuestro
    - Amenazas
    - Evasión de impuestos
      - Como si fueran
    - Dinero de empleados deshonestos
      - Como si fueran
        Legales
- Financiación del terrorismo
  - Es cuando directa o indirectamente
    - Provea, reciba, administre o guarde
      - Bienes o recursos de
        Grupos al margen de la ley
    - Promueva, organice, apoye o financie
Se ven riesgos en Colombia como:
- R. Reputacional
- R. Legal
- R. Operativo
- R. de Contagio
Normas en Colombia
- Ley 526 de 1999
- Ley 193 de 2002
  - Normas de extinción de dominio
- Ley 1121 de 2006
  - Se regula financiamiento del terrorismo
- Ley 1621 de 2013
  - Se fortalece el marco normativo de las unidades de inteligencia
- Decreto 1068 de 2015
  - Decreto único reglamentario del sector de hacienda y crédito público
- Decreto 1674 de 2016
  - Se reglamenta los PEPs
Conclusión
- El SARLAFT en Colombia es un sistema que se viene fortaleciendo con el paso del tiempo, pero que aún debe ser trabajado por las empresas para buscar la erradicación de esta actividad que pone en riesgo la economía del país.