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Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Description

Con los cambios, globalización y tecnologias se generado que los recursos ilícitos se introduzcan a los sistemas económicos y financieros para que parezca que tienen una procedencia lícita. La incorporación de dinero ilícito en la economia y en los sistemas financieros, requiere de un proceso que consta de diversas etapas y que dan como resultado el Lavado de Dinero.
Frida Gtz
Quiz by Frida Gtz, updated more than 1 year ago
Frida Gtz
Created by Frida Gtz about 9 years ago
37
2
0

Resource summary

Question 1

Question
Capacitarse
Answer
  • si
  • no
  • no se

Question 2

Question
Prueba
Answer
  • test
  • real
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