Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Description

Con los cambios, globalización y tecnologias se generado que los recursos ilícitos se introduzcan a los sistemas económicos y financieros para que parezca que tienen una procedencia lícita. La incorporación de dinero ilícito en la economia y en los sistemas financieros, requiere de un proceso que consta de diversas etapas y que dan como resultado el Lavado de Dinero.
Frida Gtz
Quiz by Frida Gtz, updated more than 1 year ago
Frida Gtz
Created by Frida Gtz about 9 years ago
37
2

Resource summary

Question 1

Question
Capacitarse
Answer
  • si
  • no
  • no se

Question 2

Question
Prueba
Answer
  • test
  • real
Show full summary Hide full summary

Similar

General ICT Quiz
Jade Fantom
Contract Law
Tim Mitchell
Aimsir Láithreach
emilydonnelly99
TOEFL English Vocabulary (N - Z)
Ali Kane
Polymers, alkanes and alkenes
amira-2000
FORM AND STRUCTURE: ROMEO AND JULIET
Sarah Soler
Weimar & Nazi Germany?
Maddy Balkham
Biology (B3)
Sian Griffiths
The structure of the heart
rachel_w
Primera Evaluación de Trigonometria
José William Montes Ocampo
GCSE Computer Science (AQA)
Wolfie Ruth