Ohne Titel

SARLAFT

IDENTIFICACIONDEL RIESGO,MEDICION O EVALUCION,CONTROL Y MONITOREO

APARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2007, LAS ENTIDADES DEBERAN DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIONCONTENIDA ENEL NUMERAL4,2,7,2,6 RELATIVOS AL REPORTE DE INFORMACION SOBRE COMPAÑAS POLITICAS.

LAS ENTIDADES DEBERAN ELABORAR UN CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION.DICHOP CRONOGRAMA DEBERA SER OBJETO DE SEGUIMIENTO Y APROBACION POR PARTE DE JUNTA DIRECTIVAY ESTAR EN DISPOSICION DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFECTA LA ECONOMIA Y LA SEGURIDAD DEL PAIS

CONDUCE A DISTORCIONAR LA ACTIVIDAD FINANCIR, COMERCIAL Y EMPRESARIAL LAGITIMA, GENERANDOCORRUPION A SU PASO

SE HAN CONCENTRADO EN ATACARLO A PARTIR DEL PROCEDIMIENTO DE CAPTACION DE DEPOSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO

AFECTAN A LA ECONOMIA DEL PAIS ASPECTOS COMO LOS SON

​​​, NARCOTRAFICO,SACIALES,AMBIEMTALES,POLITICOS Y ACCIONES

NORMATIVIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA COMO LOS SON , LAS NORMAS PENALES Y NORMAS ADMINISTRATIVAS

ORGANIZACION INSTITUCIONAL

COMISION DE INTERINSTITUCIONALPARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOCONFORMADO POR VARIOSS FUNCIONARIOS

PREVENCIO0N DE VIGILACIA CORRESPONDE A LA SUPERINTENDENCIA, BANCARIA,DE SOCIEDADES,DE VALORES,DE SALUD, DE ECONOMIA SOLIDARIA

DIAN, FORTALECIO CONSIDERABLEMENTE LAS ACCIONES DE CONTRABANDO

CENTRALIZACION DE ANALISTAS DE LA INFORMACIONFIANCIERA RELACIONADA, DE OPERACION SOSPECHOSAS E INVESTIACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS

LA INVESTIGACION E IDENTIFACION DE LAS ORGANIZACIONES CORESPONDE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD

existe una realidad que afecta diractamente a la sociedad, economia, el sector financiero y el comercial,lo que alimenta y mantiene a la organizaciones criminales es la utilidad econopmica que sus actividades se puede concluir que el lavado de activos es accion multifacefica que involucra a la comunidad internacional, las economias de los diferentes paises