Prevención de lavado de activos y delitos financieros: tests, mapas mentales y apuntes

La unidad Prevención de lavado de activos y delitos financieros forma parte de Finanzas y banca, dentro de Riesgo, regulación y estabilidad financiera. Sus recursos tratan tanto los marcos internacionales como la administración del riesgo y los controles relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Entre los materiales hay mapas mentales, tests, fichas, apuntes, presentaciones y diagramas de flujo. Fueron creados por usuarios de GoConqr y permiten abordar los temas desde distintos formatos.

Por dónde empezar

Un punto de partida es el mapa de recomendaciones del GAFI. Presenta la evaluación de riesgos, el enfoque basado en el riesgo y la cooperación nacional. Después, el mapa SARLAFT introduce el sistema de administración del riesgo y menciona riesgos reputacionales, legales, operativos y de contagio en Colombia.

Para continuar, puedes consultar el mapa conceptual sobre la circular externa de la Superintendencia Financiera y los materiales sobre órganos de control. Los mapas sobre el oficial de cumplimiento, la presentación de reportes y el análisis de posibles operaciones inusuales ofrecen otros puntos de entrada al repaso.

Combina mapas, fichas y tests

Una forma de estudiar es leer primero un mapa y anotar sus conceptos principales. Las fichas sobre las etapas de la prevención de legitimación presentan colocación, procesamiento e integración. Úsalas para repasar esos términos y relacionarlos con el contenido de los mapas.

Después, el test sobre organismos y foros internacionales plantea preguntas sobre participantes en la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El test de conocimientos sobre prevención del blanqueo de capitales incluye preguntas sobre riesgos y las líneas de defensa. Volver al mapa correspondiente después del test ayuda a revisar los conceptos que necesites repasar.

Adapta el recorrido

Si te interesa el sistema financiero mexicano, la página incluye una presentación sobre sus leyes y disposiciones, además de tests sobre prevención del lavado de dinero. También encontrarás recursos sobre SARLAFT en distintos formatos, incluidos apuntes y diagramas de flujo.

Elige un mapa para comenzar y acompáñalo con un test sobre el mismo tema.

Preguntas frecuentes

¿Con qué recurso puedo empezar?

El mapa de recomendaciones del GAFI es un buen punto de partida para repasar el enfoque basado en riesgos y la cooperación nacional. Después puedes consultar el mapa SARLAFT, que reúne conceptos del sistema y riesgos asociados. Si prefieres comprobar lo que recuerdas, hay un test sobre organismos y foros internacionales.

¿Qué cubren los mapas mentales de esta página?

Los mapas abarcan las recomendaciones del GAFI, SARLAFT, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. También hay materiales sobre órganos de control, el oficial de cumplimiento, la presentación de reportes y el análisis de posibles operaciones inusuales. Algunos se centran en disposiciones de la Superintendencia Financiera y en el contexto colombiano.

¿Cómo puedo usar los tests junto con los mapas?

Puedes comenzar con un mapa para organizar los conceptos y después responder un test relacionado. Por ejemplo, tras revisar las recomendaciones del GAFI, prueba el cuestionario sobre organismos y foros internacionales. Vuelve al mapa para repasar los puntos que quieras revisar. Una cuenta gratuita permite guardar las puntuaciones de los tests.

¿Son gratuitos los recursos de esta página?

Sí. Todos los recursos que aparecen en esta página se pueden abrir y estudiar gratis. Con una cuenta gratuita también puedes hacer tests y guardar tus puntuaciones, además de crear y conservar tus propios tests, mapas mentales, fichas y apuntes. Los materiales de la página fueron creados por usuarios de GoConqr.

¿Para quién sirven estos materiales?

Los estudiantes universitarios y opositores pueden usarlos para repasar conceptos, organismos y controles relacionados con la prevención del lavado de activos. Los profesores pueden consultar mapas, tests y otros formatos como apoyo para sus clases. Conviene elegir cada recurso según el tema que se quiera trabajar y el contexto que presenta.

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