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SARLAFT

•(Sistema de Administración del Riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo)

•¿Que es?

Es un sistema de control que intenta controlar la entrada de dineros procedentes de actividades ilegales y que peor aun los que financies actos de terrorismo los cuales tendrán una explicación a continuación

Lavado de Activos (LA)

Instrucciones SARLAFT

•Financiación del terrorismo (FT)

•Debe vigilar las compañías la superintendencia financiera de Colombia(SFC)

•Etapas del SARLAFT

•Evitando que los dineros provenientes de actividades ilícitas aparenten legalidad

•Prevenir riesgo de ingreso de estos dineros

•Prevenir las operaciones que pretendan realizarse para LA/FT

•rentabilidad / riesgo

Identificación del riesgo:

•Factores de riesgo

•Segmentar los factores de riesgo

•Metodologías de los factores de riesgo

•Formas en las que se puede presentar LA/FT

Medición o evaluación:

Probabilidad de ocurrencia de LA/FT

Evaluación de factores de riesgo o riesgo asociado

Control:

Control del Riesgo LA/FT

Niveles e exposición

Reportes de operaciones sospechosas

Disminución de la probabilidad de ocurrencia

Monitoreo:

Rápida detección y corrección

Seguimiento de riesgos

Indicadores de factores

Determinar operaciones sospechosas

Gran amenaza para el sistema financiero del país y del mundo