SARLAF

SARLAF

Mecanismo para combatir el LA/FT

LAVADO DE ACTIVOS

ACTIVIDADES ILICITAS

PREVENCION

CONTROL

Es el ingreso de dinero a nuestro sistema financiero, el cual es resultante de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera, con el fin de dar legalidad

Entre las actividades ilicitas encontramos: Narcotrafico, extorsio, trata de personas, boleteo, secuestro, evasion de impuestos entre otras

Identificacion de actividades sospechosas de las cuales podemos preveer su comportamiento: forma como, por medio de quien, entre que procesos ingresa etc, con el fin de plantear mecanismos que permitan identificar la situacion si llega a presentarse.

Es el seguimiento que se realiza a los mecanismos de prevencion para verificar su eficiencia, establecer mejoras constantes y determinar cada vez un mejor control ante el ingreso de dinero ilegal

El lavado de activos es sin duda un problema para la situacion economica de nuestro pais, por ende es improtante implementar mecanismos de proteccion, control y posterior saneamiento de los perjuicios causados, ya que esto nos aumenta las tasas de inflacion, nos eleva el flujo de dinero y el poder adquisitivo se va perdiendo, nos daña la reputacion ante otras naciones y nos puede ocasionar conflictos en negociaciones que puedan dar un buen impacto a la economia colombiana.