Estructura Orgánica UIAF

Estructura Orgánica UIAF

1. La Ley 526 de 1999 creo la UIAF.

2. Dirección General

   • Es nombrado por el Presidente de la República, sus funciones mas importantes son:
     • Centralizar, sistematizar y analizar la información suministrada por quienes están obligados a cumplir con lo establecido en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
       • Diseñar las políticas para la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas sus manifestaciones.
         • Coordinar el estudio por parte de la Unidad de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser utilizados para el blanqueo de capitales, con el fin de diseñar los mecanismos de prevención y protección respectivos.
           • Solicitar a cualquier entidad pública o privada la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones, salvo la sujeta a reserva en poder de la Fiscalía General de la Nación.
             • Rendir los informes que le soliciten los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y del Derecho, en relación con el control al lavado de activos.
               • Evaluar y decidir sobre la pertinencia de enviar a la Fiscalía General de la Nación, a las demás autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción del dominio la información que conozca en desarrollo de su objeto.

3. Oficina de Control Interno

   • Asesora a la Dirección General en la formulación de políticas, planes y programas.
   • Ejerce el control de gestión financiero y de resultados de la Unidad.
   • Diseña los sistemas, métodos y procedimientos de control interno que se requieran en la Unidad.
   • Colabora en el diseño de índices e indicadores de gestión para la evaluación del cumplimiento de los fines y metas establecidas por la Unidad.

4. Subdirección de Análisis Estratégico

   • Apoya a la Dirección General en la definición de las políticas de la Unidad.
   • Realiza los estudios necesarios para mantener actualizada la Unidad sobre las prácticas, técnicas y tipologías utilizadas para el lavado de activos en los diferentes sectores de la economía, así como la identificación de los perfiles de los presuntos responsables de estas actividades.
   • Sugiere a la Dirección General la inclusión de información de nuevos sectores de la economía a la Unidad.
   • Diseña y somete a consideración de la Dirección General nuevos sistemas de control, instrumentos de reporte o ajustes a los existentes para optimizar la calidad de la información a recaudar
   • Prepara para la Dirección General, propuestas de ajustes a las normas, reglamentos e instructivos necesarios para el cumplimiento del objeto de la Unidad.
   • Prepara los convenios de cooperación con las entidades de similar naturaleza en otros países y con las instituciones nacionales públicas o privadas a que hubiere lugar.

5. Subdirección de Análisis de Operaciones

   • Recolecta, integra y analiza la información de que tenga conocimiento la Unidad.
   • Realiza los análisis de operaciones inusuales o sospechosas que conozca.
   • Prepara los informes acerca de posibles casos de lavado de activos detectados y presenta a la Dirección General para su consideración, de acuerdo con los flujos de información recibidos y los análisis que desarrolle.
   • Prepara los instructivos necesarios para el reporte de información de interés para la Unidad.
   • Prepara los instructivos, resoluciones y circulares necesarios para el cumplimiento del objeto de la Unidad.
   • Coopera y sirve de enlace con las unidades antilavado existentes o con las dependencias que desarrollan esta función en las entidades nacionales.
   • Desarrolla los convenios de intercambio de información celebrados con las unidades de similar naturaleza del exterior y con las instituciones nacionales públicas o privadas a que hubiere lugar.

6. Subdirección Administrativa y Financiera

   • Asesora a la Dirección General en la adopción de políticas, objetivos y estrategias relacionadas con la administración de recursos humanos, físicos y financieros de la Unidad.
     • Dirige y prepara el proyecto de presupuesto de la Unidad, el programa anual de caja y el proceso de contratación administrativa, de acuerdo con las normas legales vigentes y las políticas establecidas por la Dirección General.
       • Controla la ejecución del presupuesto, expide los certificados de disponibilidad presupuestal y demás trámites que le corresponda para el desarrollo de las funciones de la Unidad.
         • Verifica y lleva la contabilidad general de acuerdo con las normas legales vigentes.
           • Elabora los informes y estados financieros de la Unidad.
             • Ejecuta las políticas y programas de administración de personal, bienestar social, capacitación y desarrollo de los servidores de la Unidad.
               • Elabora los manuales de funciones, requisitos y procedimientos.
                 • Ejecuta y supervisa los procedimientos de adquisición, almacenamiento, custodia, mantenimiento y distribución de los bienes necesarios para el buen funcionamiento de la Unidad.
                   • Elabora, ejecuta y controla el programa general de compras de la Unidad.
                     • Coordina el archivo y correspondencia de la Unidad.

7. Subdirección de Informática

   • Establece normas, estándares, procedimientos, políticas y metodologías en lo relacionado a redes, sistemas operativos, equipos, bases de datos, desarrollo de sistemas y comunicaciones informáticas, tanto para la UIAF, como para las entidades con las que comparte sistemas informáticos.
     • Define criterios y vela por el cumplimiento de los mecanismos de disponibilidad, seguridad y acceso a la información que la UIAF administra como parte de su misión.
       • Asegura el buen funcionamiento de los sistemas informáticos, que sirven a los procesos técnicos y administrativos internos; desarrollar nuevas aplicaciones, a través de un análisis constante de las necesidades de los usuarios, por medio de desarrollo interno o externo.
         • Garantiza el funcionamiento de los sistemas de cómputo que apoyan los procesos misionales
           • Adopta las medidas necesarias para salvaguardar la información, los programas y el equipo computacional que tiene bajo su responsabilidad.
             • Propone a la Dirección, medidas operacionales y nuevos proyectos orientados a hacer más eficientes los sistemas

8. Oficina Jurídica

   • Asesora al Director General y demás dependencias de la entidad en los asuntos jurídicos de su competencia.
   • Coordina la unidad de criterio jurídico en todas las áreas de la entidad.
   • Atiende consultas y peticiones elevadas por los ciudadanos, en relación con las materias jurídicas de competencia de la entidad.
   • Asiste y asesora al Director General y demás dependencias, en el trámite y desarrollo de todos los asuntos de carácter contractual.
   • Representa judicial y extrajudicialmente a la entidad en los procesos que se instauren en su contra o que ésta deba promover mediante poder o delegación que le otorgue el Director General y mantenerlo informado sobre el desarrollo de los mismos.
   • Asesora, aconseja y apoya al Director para la formulación de las políticas en materia de lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

9. (Info. tomada de https://www.uiaf.gov.co/)

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