UNIDAD 3

UNIDAD 3

1. Definiciones y principios

   • SEGURIDAD Medidas que se toman para proteger
   • INFORMACION Datos que se originan en un rumor, indicio, evidencia, documento que sirve para investigar una infracción o evitar que suceda.
   • INDICIO Elementos encontrados sobre el posible cometimiento de un acto tipificada como infracción.
   • INTELIGENCIA Ciclo de transformación de información en conocimiento
   • INTELIGENCIA ANTI DELINCUENCIAL Permite llegar a una prueba técnica fidedigna, que permita al sistema de justicia actuar con certeza, dentro del debido proceso.

2. Procedimientos

   • PROCEDIMIENTO EN DERECHO Conjunto de actos diligencias y resoluciones que comprenden la iniciación, instrucción desenvolvimiento, fallo y ejecución de una causa
   • PROCEDIMIENTOS POLICIALES ESPECIALES Conjunto de acciones y actuaciones que realizan las UNIDADES ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR, con estricto respeto a los derechos y apego a las normas establecidas en el COIP y otras, para llevar adelante investigaciones tendientes a la localización, identificación y acopio de elementos de convicción que permita a las autoridades competentes sancionar a los infractores
   • PRINCIPIOS  Apego a las normas legales  Respeto DDHH  Transparencia, imparcialidad e integridad  Normas de seguridad  Oportunos  Continuos  Métodos técnicos y científicos  Búsqueda de elementos de convicción  Cooperación, coordinación
   • PREGUNTAS BASICAS PARA EL ÉXITO  Quién? : identidad del imputado  Qué? : lo sucedido  Cuándo? : hora y día  Dónde? : lugar de los hechos  Por qué? : motivos de la comisión del delito  Cómo? : circunstancias del caso

3. CICLO DE INTELIGENCIA ANTI DELINCUENCIAL

   • Fases ordenadas y lógicas que debe seguir una unidad para manejar adecuadamente una información.
   • Conocimiento que se obtiene sobre QUIEN, QUE, CUANDO, DONDE, POR QUE Y PARA QUE, se ha cometido una infracción, con el respaldo de elementos de convicción.

4. DENUNCIA

   • Art. 421.- Denuncia.- La persona que llegue a conocer que se ha cometido un delito, podrá presentar su denuncia ante la Fiscalía
   • Art. 422.- Deber de denunciar.- servidor público, profesionales de la salud, directores, educadores de instituciones educativas.
   • Art. 423.- Ante el personal del Sistema integral de investigación.- Cuando la denuncia se presente ante la Policía Nacional
   • Art. 428.- Escrita.- será firmada por la o el denunciante.
   • Art. 429.- Verbal.- Si la denuncia es verbal se sentará el acta respectiva, al pie de la cual firmará la o el denunciante.

5. PROCEDIMIENTOS CON DENUNCIAS E INFORMACIONES

   • Las UNIDADES ESPECIALES tienen conocimiento de infracciones de las siguientes fuentes
     •  Fuentes humanas de información  Unidades de Policía Comunitaria  Servicios Policiales.  Comunidad.  Medios de Comunicación social  Como producto de sus propias actividades  Agencias internacionales.  1800 DELITO
   • REGISTRO Finalidad: Evaluación Alimentar base de datos Uso posterior

6. PROCEDIEMTOS: VERIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO

   • • Reconocimiento de lugares, donde se operará. • Una vez verificada la información, elaborar un informe con el resultado • Delegación fiscal para continuar con las investigaciones, autorización de tomas fotográficas y de video. • TODA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA QUE NO SE REALIZARSE AL AMPARO DE UNA INDAGACIÓN PREVIA O INSTRUCCIÓN FISCAL, CARECERÁ DE VALIDEZ.
   • INFORME DE RECONOCIMIENTO Se recomienda siempre realizar un reconocimiento e incluso puede ser parte de la verificación de la información.
   • JUDICIALIZACIÓN • La verificación y reconocimiento puede arrojar los siguientes resultados • La información es falsa.- se la puede archivar, con el respectivo registro, base de datos. • Es parcialmente verdadera.- se debe judicializar con el parte respectivo • Es verdadera

7. Procedimientos investigación previa e instrucción fiscal

   • INVESTIGACIÓN PREVIA
     • Artículo 580.- Finalidades.- se reunirán los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no la imputación Artículo
     • Artículo 583.- Actuaciones fiscales urgentes.- si se requiere obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito, la o el fiscal podrá realizar autorización judicial por cualquier medio idóneo
     • Artículo 585.- Duración de la investigación.- 1. delitos con pena de hasta cinco años durará hasta un año. 2. delitos con pena de más de cinco años durará hasta dos años. 3. En los casos de desaparición de personas, hasta que la persona aparezca o se cuente con los elementos necesarios para formular una imputación por el delito correspondiente
   • ESTAPA DE INSTRUCCIÓN
     • Art. 590.- Finalidad.- La etapa de instrucción tiene por finalidad determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una acusación en contra de la persona procesada.
     • Art. 591.- Instrucción.- inicia con la audiencia de formulación de cargos, cuando el fiscal cuente con los elementos suficientes para una imputación
     • Art. 592.- Duración.- no podrá exceder del plazo máximo de noventa días.
     • Excepciones al plazo 1. delitos de tránsito 2. delito flagrante 3. procedimientos directos. 4. vinculación a la instrucción. 5. reformulación de cargos.

8. PROCEDIEMTOS GENERALES EN INVESTIGACIÓN PREVIA E INSTRUCCIÓN FISCAL

   • 1) Delegación fiscal, conformar un equipo de investigación que reúna todas las habilidades profesionales a) Analista. b) Investigadores. c) Operaciones Básicas de Inteligencia Medios logísticos necesarios para la investigación
   • 2) delegación fiscal al departamento correspondiente a la tipología que se investiga. a) Crimen Organizado b) Tráfico de Drogas c) Homicidios, Asesinatos, d) Secuestro, Extorsión, Desaparición e) Lavado Activos
   • 3) El equipo de investigación siempre al mando de un Oficial
   • 4) Explotar primero nuestras propias fuentes de información
   • 5) elaborar un plan de investigación  Es la explotación ordenada y lógica de fuentes de información
   • 6) Para EEI de fuentes cerradas deben obtenerse por intermedio del fiscal
   • 7) las actividades investigativas debe ser permanentemente registrada, evaluada y analizada, hasta obtener un producto que pueda ser considerado como elemento de prueba o convicción
   • 8) investigaciones orientadas a la búsqueda de elementos de convicción
   • 9) Si existen elementos de prueba suficientes, coordinar con el fiscal para obtener las órdenes de detención y allanamiento.
   • 10) Es muy frecuente que las circunstancias de la investigación obliguen a la aprehensión de los infractores en delito flagrante. (24 horas)

9. Vigilancia y seguimiento

   • Vigilancia:técnica de observación continua y periódica de personas inmuebles o vehículos con la finalidad de obtener información
     • Finalidad de una vigilancia: • obtención de información • obtención evidencias • individualizar individuo • establecer elementos de juicio • impedir comisión de delitos • identificación de individuos • detectar y neutralizar individuo
     • Clases de vigilancia • Discreta/secreta • De cerca/abierta
     • Métodos de vigilancia y seguimiento • Vigilancia a pie: uno o más vigilantes caminando o parado • Vigilancia fija: más usada en un lugar determinado a distancia • Vigilancia en vehículos: con transporte blanco y seguidor a vehículo • Vigilancia electrónicas realiza a través de la tecnología
   • Seguimiento:acción por la cual se controlan movimientos de personas y elementos móviles
   • Términos en vigilancia y seguimiento • Vigilante • Blanco • Enganche • Contacto • Paquete • Amigo • Punto
   • Dificultades de vigilancia y seguimiento Internas: depende del investigador Externas: las que no tiene control el investigador
   • Recomendaciones • Flexible • Actuar con normalidad • Libreta • Prudencia • Cubierta planificada • Creatividad
   • Observación • Lo que nos rodea • Usar los sentidos • Permite reconocer y recordar • Saber ver y oír • Propósito es obtener información
   • Tomar en cuenta • Aproximación metódica • Selección de detalles • Apreciación de dimensiones

10. Analisis de inteligencia anticriminal

    • El analista delictual tiene las herramientas, las técnicas y los métodos para acelerar la habilidad de una agencia con el fin de identificar delitos en serie y patrones delictuales.
    • Redes y vinculos:Muchos de los datos (información “bruta”) son obtenidos a través de complejos y detallados reportes escritos. Otro tipo de datos relacionados con grupos organizados o de actividades de personas sospechosas, frecuentemente se encuentran en voluminosos expedientes y en una variedad de formatos.
    • Proceso para elaborar Redes de vínculos:
      • Integrar todos los datos disponible (información bruta)
      • Ubicar las entidades dentro de una matriz de asociación
      • Construir una matriz de asociación
        • Códigos de la matriz de asociación:
        • El nombre de las “entidades” (personas, organizaciones, vehículos, etc.) de la construcción del gráfico son insertados en las líneas diagonales de la parte superior del gráfico. • Los nombres de personas deben colocarse en riguroso orden alfabético, preferentemente iniciando por el apellido. • Los nombres de las organizaciones también deben colocarse en orden alfabético, pero después de las personas. • En el caso de vehículos o domicilios, etc., estas “entidades” deben insertarse igualmente de acuerdo a un orden alfabético después de las organizaciones.
      • Determinar el número de vínculos de cada entidad
    • Construcción de un diagrama de vínculos
      • Es necesario dibujar un gráfico que muestre toda la información contenida en la matriz de asociación
      •  Círculos que representan individuos y rectángulos que representan organizaciones
      • Los círculos deben ser del mismo tamaño. 
      • Vínculos confirmados se trazan con líneas sólidas y los vínculos no confirmados con líneas punteadas.
      • Los líderes o dueños de una organización se marcan con una línea que los vincule; una flecha debe mostrar la dirección hacia la organización y si se conoce el porcentaje de participación en el negocio se coloca en la línea del vínculo.
      • Un individuo con una historia criminal relevante se identifica con un asterisco.

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