El lavado de dinero

El lavado de dinero

1. Concepto

   • Actividad por la cual una persona o una organización criminal, procesa las ganancias financieras, resultado de actividades ilegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades lícitas.

2. Procesos o etapas

   • Motivos
     • • Ocultar su éxito financiero de una policía corrupta que trataba de extorsionar pagos por concepto de protección;
       • • Evitar despertar el interés de sus competidores, y
         • • Evitar la posibilidad de ser inculpados por evasión de impuestos, mecanismo que se utilizó en 1930 contra delincuentes respecto de los cuales no prosperaba ningún otro cargo.
   • Etapas
     • a. Colocación: Constituye la introducción de los recursos de procedencia ilícita a la economía mexicana, como son, entre otros, la compraventa directa de bienes o mercancías a particulares con recursos de origen ilícito, la estructuración de operaciones financieras, la constitución de empresas “fachada”; y la sobrefacturación de empresas legítimamente constituidas.
       • b. Ocultamiento: Dependiendo del mecanismo que se emplee en la etapa de colocación, las organizaciones criminales llevan a cabo una serie de operaciones para ocultar su origen e impedir el rastreo de la fuente.
         • c. Integración: Los criminales disponen del producto de las operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de la venta –aparentemente legítima– de los activos e instrumentos empleados para ocultar dichos recursos.

3. factores que influyen

   • actividades ilegales primarias generadoras de ingresos y que se procuran insertar en el ámbito legal.
     • el Tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; Tráfico ilícito de personas; Extorsión; Secuestro; Tráfico ilícito de obras de arte, animales o tóxicos; Tráfico de drogas; la Corrupción, etc.

Bilder und Dateien der Mindmap