Lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Qué encontrarás en esta unidad

La unidad Lavado de activos y financiamiento del terrorismo forma parte de Derecho penal, en la rama Parte especial: delitos patrimoniales, económicos e informáticos. La página reúne materiales creados por usuarios de GoConqr para estudiar conceptos, etapas, medidas y sanciones relacionados con estos temas.

Los recursos incluyen mapas mentales, cuestionarios, fichas, diagramas de flujo y apuntes. Algunos se centran en el lavado de dinero; otros abordan también la financiación del terrorismo o los sistemas de prevención. Los títulos permiten escoger entre una revisión general y un aspecto concreto, como las sanciones o la estructura del lavado de activos.

Por dónde empezar

El mapa «Lavado de activos / financiación del terrorismo» ofrece un punto de partida para revisar el concepto de ocultación del origen de dinero procedente de actividades ilegales. Después, puedes consultar el mapa «El lavado de dinero» y los recursos dedicados a las etapas para ordenar las ideas en un esquema.

Las fichas sobre conceptos de lavado de dinero y convenciones ofrecen otra forma de repasar términos. También hay materiales sobre delitos que originan el lavado de activos y medidas contra el lavado de dinero. Es útil anotar qué conceptos aparecen en varios recursos y cuáles necesitan una segunda lectura.

Combina mapas y cuestionarios

Tras revisar un mapa, prueba el cuestionario «Ley de lavado de dinero», que plantea preguntas sobre el objeto de la ley y su función de prevención, control y sanción. También encontrarás un test sobre los elementos y las etapas del lavado de dinero. Vuelve a los mapas para repasar los puntos que te hayan resultado difíciles.

Para profundizar, el mapa sobre el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo presenta SARLAFT como herramienta de lucha contra el lavado. Los mapas sobre sanciones en Colombia permiten estudiar otra dimensión de la materia, mientras que otros materiales se refieren a normas de México y Guatemala. Conviene distinguir la jurisdicción de cada recurso al compararlos.

Organiza tu repaso

Puedes ordenar el estudio desde los conceptos generales hacia las etapas, las normas y las sanciones. Usa las fichas para recordar términos y los diagramas para seguir relaciones entre ideas. Al revisar materiales de distintos países, comprueba siempre a qué normativa se refiere cada uno. Para continuar, crea tus propios mapas o fichas con los conceptos que quieras repasar.