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1. Es la acción de ocultar o disimular la existencia, destino o utilización ilegal de capital, que ha sido obtenido en el desarrollo de actividades ilícitas para que sea registrado como operaciones legales

   • Estructura (proceso del lavado de activos)
     • Colocación física de la moneda en el lavado de activos
     • Estratificación o Mezcla con fondos de origen legal
     • Integración o inversión
     • Estrutuctura en Colombia
       • Primera Fase
       • Segunda fase
       • Etapa de inversión
   • Etapas para el Lavado de Activos según (GAFI)
     • Colocación
       • Consiste en deshacerse del efectivo ilícito implantándolo en el sistema financiero y no financieros legales.
     • Estratificación
       • Se borra la evidencia a quien audite la legalidad sobre el dinero entorpeciendo las auditorias.
     • Integración
       • Se suministra una justificación supuestamente legal sobre la existencia de dichas existencias.
   • Mecanismo de Control del Lavado de Actvos
     • Conocimiento del cliente
     • Analisis de operaciones inusuales y sospechosas
     • Señales de Alerta