Zusammenfassung der Ressource
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
- MEDIADORES ENTRE EL AHORRADOR Y EL PRESTATARIO
- BASE LEGAL
Anmerkungen:
- LEY DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
- REGULAR EL FUNCIONAMIENTO
- CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BILIVARIANA DE VENEZUELA
- PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PUBLICA
- LEY DE PSICOTROPICOS
- LAVADO DE DINERO
- LEY DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
- SANCION POR INCUMPLIMIENTO
- INSTITUCIONES MONETARIAS
- BANCA COMERCIAL
- BANCO CENTRAL
- INSTITUCIONES NO MONETARIAS
- ASEGURADORAS
- COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
- FONDO DE INVERSION
- FONDO DE PENSIONES
- FONDO GUBERNAMENTALES
- INTERMEDIARIOS
- BANCOS MICROFINANCIEROS
- PROPICIAR EL ACCESO EN ESPECIAL DE LA POBLACION QUE EL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO CALIFICA COMO VULNERABLE
- BANCOS UNIVERSALES
- PUEDE REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES QUE
PUEDEN EFECTUAR LOS BANCOS E INSTITUCIONES
FINANCIERAS ESPECIALIZADAS
- OPRADORES CAMBIARIOS FRONTERIZO
- CUBRIR LAS NECESIDADES DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS EN
AQUELLAS REGIONES FRONTERIZAS DONDE LOS AGENTES NO ESTEN
ATENDIDOS
- CASAS DE CAMBIO
- INTERMEDIARIOS ESPECIALIZADOS EN OFRECER SERVICIOS A
UN SEGMENTO DEL MERCADO QUE SE CARACTERIZA POR
REALIZAR OPERACIONES CAMBIARIAS AL MENUDEO
- SUDEBAN PROHIBE
- LAS RESTRICCIONES FINANCIERAS
- INACTIVAR , BLOQUEAR O CANCELAR CUENTAS DE DEPOSITOS
- LIMITAR APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS