Zusammenfassung der Ressource
DIPLOMADO CUMPLIMIENTO LEY
FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
- DIRIGIDO A PERSONAS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FPIORPI
- COMPETENCIA GENERAL.- EL ASISTENTE CONTARÁ CON EL CONOCIMIENTO PARA DETECTAR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY Y
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
- CONOCER, DETECTAR Y ATENDER LAS OBLIGACIONES INHERENTES A LA LEY FPIORPI