Regimen sancionatorio

Regimen sancionatorio

1. ¿que es?

   • Cuando una persona esta implicada en infraccionar una la ley.
     • La sancionan

2. Sanciones estatales

   • Amonestacion
   • Sancion pecunaria(Dinero)
   • Inhabilidad en la actividad financiera
   • Destitucion

3. Cancelacion de contrato de trabajo

   • Sancion interna y externa
     • Dispuesto por la Superintendencia financiera
       • Justa causa para cancelacion del contrato
         • Segun articulo 58,numerales 1,2,5 y 6 codigo sustantivo del trabajo
     • Dispuesto por el banco
       • Incumplimiento del SARLAFT

4. Infrigir la ley civil

   • Sanciones Penales
     • Utilizacion indebida de la informacion
       • Articulo 258 del codigo penal
     • Captacion de dineros de forma injustificada
       • Articulo 316 del codigo penal
     • Lavado de activos
       • Articulo 323 del codigo penal
     • Omision de controles segun ley transaccion financieras
       • Articulo 325 del codigo penal
     • Testaferrato
       • Articulo 326 del codigo penal
     • Enriquicimiento Ilicito de particulares
       • Articulo 327 del codigo penal
     • Favorecer actos delectivos
       • Art.446 codigo penal