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FISCALIA GENERAL DE LA NACION

SÚPER INTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA

PREVENCIÓN, CONTROL Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

EXTINGUIR EL DOMINIO DE BIENES ILICITOS

ERRADICAR LA ACUMULACION DE CAPITAL MAL HABIDO

PREVENIR LA COMICIÓN DE ACCIONES QUE LESIONAN LA SOCIEDAD.

INSTRUMENTOS PENALES

ORGANISMOS ALLIADOS

ENRIQUECIMIENTO ILICITO ( ART. 327 DE C.P)

TESTAFERRATO ( ART. 326 DE C.P)

RECEPTACIÓN AGRAVADA ( ART. 31 LEY 190 DE 1995 DER ART 447 C.P)

LA ( ART. 323 C.P)

OMISIÓN DE CONTROL ( ART 325 C.P)

DAS (labores realizadas en la actualidad por SIJIN,DIJIN)

CTI

DIJIN

DIRECCIÓN ANTINARCOTICOS

DIRECCIÓN ANTISECUESTRO

DIAN

SUPERVISAR

LAVADO DE ACTIVOS

RIESGO DE CREDITO

RIESGO OPERATIVO

RIESGO DE MERCADO

REGLAMENTAR

COMBATIR EL EJERCICIO ILEGAL

CAMBIOS REGULATÓRIOS DESAROLLO DE MERCADO

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

CONDUCTAS DE MERCADO

DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL LA.

CENTRALIZA, SISTEMATIZA Y ANALIZA LA INFORMACIÓN.

ROBUSTECER Y OPTIMIZAR LAS PLATAFORMAS.

ALCANZAR ALTOS ESTÁNDARES DE PRODUCTIVIDAD

APORTAR INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y LIDERAZGO A LAS AUTORIDADES.

MEDIR Y BUSCAR AUMENTO DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES.

MEJORAR SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

RECIBIR Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN A LOS USUARIOS

COMUNICAR A LAS AUTORIDADES CONPETENTES Y A LAS ENTIDADES PARA EJERCER EXTICION DE DOMINIO