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Description
Mind Map by Jorge Daniel Herrera Rodríguez, updated more than 1 year ago
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Created by Jorge Daniel Herrera Rodríguez
about 5 years ago
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Delitos fiscales
- Delito previsto en el artículo 111 Bis
- De 3 a 8 años de prisión.
- No mantenga los controles volumétricos
- Carezca, altere, inutilice o destruya los equipos y programas informáticos destinados a llevar a cabo
los controles volumétricos
- Realice, permita o entregue a la autoridad, registros falsos, que induzcan al error, incompletos, o
inexactos en los controles volumétricos
- No mantenga los controles volumétricos
- De 3 a 8 años de prisión.
- Delito previsto en el artículo 112
- De 3 meses a 6 años de prisión
- Al depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio del fisco federal,
disponga para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier
crédito fiscal se hubieren constituido, si el valor de lo dispuesto no excede de $155,120.00
- Cuando exceda de la cantidad señalada, la sanción será de 3 a 9 años de prisión
- Al depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio del fisco federal,
disponga para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier
crédito fiscal se hubieren constituido, si el valor de lo dispuesto no excede de $155,120.00
- De 3 meses a 6 años de prisión
- Delito previsto en el artículo 113
- De tres meses a seis años de prisión
- Altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas
oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre
el propósito para el que fueron colocados.
- Altere o destruya las máquinas registradoras de operación de caja en las oficinas recaudadoras, o al
que tenga en su poder marbetes o precintos sin haberlos adquirido legalmente o los enajene, sin
estar autorizado para ello.
- Expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que
amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos
simulados.
- Altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas
oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre
el propósito para el que fueron colocados.
- De tres meses a seis años de prisión
- Delitos cometidos por servidores 114, 114-A y 114-B
- De 1 a 5 años
- Amenace de cualquier modo a un contribuyente o a sus representantes o dependientes, con
formular por sí o por medio de la dependencia de su adscripción, una denuncia, querella o
declaratoria al ministerio público para que se ejercite acción penal por la posible comisión de delitos
fiscales
- Amenace de cualquier modo a un contribuyente o a sus representantes o dependientes, con
formular por sí o por medio de la dependencia de su adscripción, una denuncia, querella o
declaratoria al ministerio público para que se ejercite acción penal por la posible comisión de delitos
fiscales
- De 1 a 6 años
- Revele a terceros, en contravención a lo dispuesto por el
artículo 69 de este Código, la información que las instituciones
que componen el sistema financiero hayan proporcionado a
las autoridades fiscales.
- Revele a terceros, en contravención a lo dispuesto por el
artículo 69 de este Código, la información que las instituciones
que componen el sistema financiero hayan proporcionado a
las autoridades fiscales.
- De 1 a 6 años
- Ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad
fiscal competente. Las mismas penas se impondrán a los servidores públicos que realicen la
verificación física de mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales.
- Ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad
fiscal competente. Las mismas penas se impondrán a los servidores públicos que realicen la
verificación física de mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales.
- De 1 a 5 años
- Delito previsto en el artículo 115
- De 3 a 6 años
- Al que se apodere de mercancías que se encuentren en recinto fiscal o fiscalizado, si el valor de lo
robado no excede de $66,470.00; cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión
- Al que se apodere de mercancías que se encuentren en recinto fiscal o fiscalizado, si el valor de lo
robado no excede de $66,470.00; cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión
- De 3 a 6 años
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