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Lavado de activos y blanqueo de capitales

Tipologías del Lavado de Activos

Operaciones o transacciones económicas inusuales, injustificadas o sospechosas

Se sanciona con las siguientes penas

Giros Internacionales: El delincuente no puede ingresar montos altos de dinero en una cuenta a su nombre.

Pena privativa de la libertad de uno a tres años.

Empresas Fachada: Estas empresas no desarrollan realmente su objeto social

Compra de inmuebles: Mediante esta modalidad el lavador compra un inmueble

Compra de loterías o premios: la búsqueda de los ganadores de estos premios

COLOCACIÓN: Es la actividad de colocar físicamente dinero en el sistema financiero

ESTRATIFICACIÓN:en esta instancia es cortar la cadena de evidencias ante eventuales investigaciones sobre el origen del dinero.

INTEGRACIÓN: En esta última etapa el dinero es incorporado formalmente al circuito económico legal sin despertar sospechas.

Pena privativa de libertad de cinco a siete años

Con pena privativa de la libertad de diez a trece años