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SANCIONES ESTABLECIDAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El lavado de activos en Colombia hoy por hoy es un delito al cual se le da un fuerte

tratamiento punitivo.

NORMAS PENALES

Quien realice o ejecute conductas ILICITAS podrá ser condenado entre seis (6) y

quince (15) años de prisión y ser sometido a pagar una multa que oscila entre

quinientos (500) y cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales

vigentes

NORMAS ADMINISTRATIVAS

Existe para las instituciones sometidas a la vigilancia de las Superintendencia

Financiera y de Economía Solidaria, en el caso de las entidades cooperativas que

realicen actividades de ahorro y crédito, y para las entidades que se dediquen a

actividades de comercio exterior, casinos y juegos de azar como las loterías, el

deber de adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar

que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento

para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de

dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia

de legalidad a dichas actividades o a las transacciones y fondos vinculados con las

mismas.

Suspensión o inhabilitación hasta por cinco (5) años para el ejercicio de

aquellos cargos en entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria que

requieran para su desempeño la posesión ante dicho organismo;

Sanciones administrativas

personales. La Superintendencia Bancaria podrá imponer las sanciones previstas

en el presente estatuto a los directores, administradores, representantes legales,

revisores fiscales u otros funcionarios o empleados de una institución sujeta a su

vigilancia cuando incurran en cualquiera de los siguientes eventos: