null
US
Iniciar Sesión
Regístrate Gratis
Registro
Hemos detectado que no tienes habilitado Javascript en tu navegador. La naturaleza dinámica de nuestro sitio requiere que Javascript esté habilitado para un funcionamiento adecuado. Por favor lee nuestros
términos y condiciones
para más información.
Siguiente
Copiar y Editar
¡Debes iniciar sesión para completar esta acción!
Regístrate gratis
9908920
Lavado de Activos en Colombia
Descripción
lavado de activos
Sin etiquetas
sarlaft
ética y valores
noveno
Mapa Mental por
sebastian garcia
, actualizado hace más de 1 año
Más
Menos
Creado por
sebastian garcia
hace más de 6 años
29
0
0
Resumen del Recurso
Lavado de Activos en Colombia
Normativa A tener en cuenta
Decreto 4327 de 2005 SuperIntendencia Financiera de Colombia, Ley 920 de 2004,
Estatuto Organico del Sistema Financiero; Codigo Penal Colombiano
Concepto, explicacion: Simplemente es considerar la legislacion vigente en nuestro pais
y determinar si cumple con el tipo penal que configura una causa ilicita, como el narcotrafico, el cobro de intereses excesivos, cualquier
actividad contraria a la ley puede ser tachada como ilicita, y el proceso por medio del cual la queremos convertir a u dinero legal es el lavado
Observatorio de Drogas Colombiano
Es evidente que a raiz de nuestros problemas y conflictos politicos y sociales, la economia colombiana ha sido cargada con este tipo de dineros,
equipos de futbol, cooperativas, ahora las famosas S.A.S sociedades por acciones simplificadas, etc, han sido infectadas con la ilegalidad
Inclusive cifras alarmantes mostraban que mas del 45% de la economia colombiana era producida por el negocio del narcotrafico
Mas alla de toda opinion social o juridica, o inclusive economica, es importante reconocer que el Estado debe implementar
sistemas de control para estos bienes, no solamente con la extincion de dominio o el Codigo penal se podra combatir este problema
que es un claro ejemplo del fallo de la politica criminal colombiana.
Mostrar resumen completo
Ocultar resumen completo
¿Quieres crear tus propios
Mapas Mentales
gratis
con GoConqr?
Más información
.
Similar
FICHAS ETICA
michellecs0296
La moral según Aristóteles
Jorge López
Mapa conceptual Circular externa No. 022 del 2007 de la superfinanciera
Alex Piedrahita
Etica y Axiologia
Ana Isabel Cortez Campos
ética y ciudadania, trabajo unad , fase 3
Andrea Chaves
ETICA Y VALORES
persa79
EL SENTIDO DE APRENDER SOBRE ÉTICA
Irma Antonio Mendez
ÉTICA Y VALORES EN LOS NEGOCIOS
pmorena2000
Lavado de Activos
miguelsolanilla
LAS FAMILIAS
MARTHA CECILIA GOMEZ BARAJAS
SARLAFT
Onasis Abril
Explorar la Librería