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Examen I

`PATRICIA GARCIA 11 questions

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Questions in this quiz (11)

  1. 1La conversion o la transferencia de bienes se considera lavado de dinero cuando
    1. ALa persona que las realiza tiene conocimiento de que son productos de un delito
    2. Bno se
    3. CCuando le piden que lo deposite en su cuentas
  2. 2Identifique algunos de los alcances establecidos por la convención de la ONU en el trafico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotropicas en 1988
    1. A1. Promover la cooperación entre las Partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas
    2. B2. Una Parte no ejercerá en el territorio de otra Parte competencias ni funciones que hayan sido reservadas exclusivamente a las autoridades de
    3. C3. Las Partes adoptarán las medidas necesarias, comprendidas en el orden legislativo y administrativo, de conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención
    4. D4. Prevenir las actividades ilicitas de grupos delictivos organizados
    5. E5. Fomentar el mtto. de la paz y la seguridad internacional entre los estados
    6. F6. Intensificar la cooperacion internacional entre los estados con miras a elaborar y adoptar medidas eficaces y practicas para prevenir la financicion del terrorismo
  3. 3Identifique algunas de las obligaciones surgidas de la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988
    1. A1. Tipificar como delito penal, cuando se cometa intencionalmente: La producción, la fabricación, la preparación, la oferta, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971.
    2. B2. Tipificar como delito penal, cuando se cometa intencionalmente: El cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis con el objeto de producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961 y en la Convención de 1961 en su forma enmendada
    3. C3. Tipificar como delito penal, cuando se cometa intencionalmente: La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de los delitos tipificados en la presente Convención
    4. DAdoptar medidas necesarias para el aseguramiento de los actos comprendidos en el ámbito del presente convenio pueden justiciarse por consideraciones de índole política filosófica ideológica.
    5. ETipificar como delito penal, cuando se cometa intencionalmente:la organizacion direccion ayuda icitacion facilitacio en aras de cometer un delito grave que entrañe la participacion de un grupo delictivo organizado
  4. 4En que consiste el lavado de dienro
    1. AEs un proceso mediante el cual es encubierto el origen ilícito de los fondos
    2. BTransferir de un pais a otro grandes sumas de dinero
    3. CAbrir cuentas bancarias en donde se deposite dinero que no es propio
  5. 5Identifique las etapas del Proceso de Lavado de Dinero
    1. AColocacion
    2. BTrafico de Estupefacientes
    3. CRecibir recursos por cualquier motivo cuando tenga conocimiento de que proviene de una actividad ilicita
    4. DEstratificacion y enmascaramiento
    5. EIntegracion
    6. FAportación de fondos con la intención de cometer un acto terrorista
  6. 6La Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de 2000 establece la obligación de tipificar como delito, cuando se conecta intencionalmente:
    1. AEl acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material
    2. Bproveer o reclutar fondos con la intención de que se utilicen a sabiendas de que serna utilizado s en todo o en parte para cometer actos de terrorismo
    3. CEl origen de los fondos, el Lavado de Dinero siempre implica recursos provenientes de actividades ilegales. Por otro lado, el Financiamiento al Terrorismo usa fondos que pueden provenir tanto de actividades legales como de actividades ilegales.
  7. 7En el artículo 400 Bis del Código Penal Federal se considera Lavado de Dinero cuando se realice la siguiente conducta
    1. AAdquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita
    2. BAportación, financiación o recaudación de fondos económicos con la intención de cometer un acto Terrorista
    3. CEstablecer un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en ese régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas;
  8. 8Indique la pena aplicable a una persona que Financie al Terrorismo
    1. APrisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa
    2. BCinco a quince años de prisión
    3. CUno a nueve años de prisión
  9. 9Cuál es una de las diferencias entre Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
    1. AEl origen de los fondos, el Lavado de Dinero siempre implica recursos provenientes de actividades ilegales. Por otro lado, el Financiamiento al Terrorismo usa fondos que pueden provenir tanto de actividades legales como de actividades ilegales.
    2. BMejorar la regulación, la supervisión y las prácticas bancarias en todo el mundo con el fin de afianzar la estabilidad financiera.
    3. CLa autoridad encargada de conceder las licencias tiene potestad para establecer criterios y rechazar las solicitudes de establecimientos que no cumplan esos criterios
    4. DSolo se realiza fuera del pais, y lavado de dinero es depositar fondos ajenos en el extranjero.
  10. 10El artículo 139 del Código Penal Federal considera un Acto de Terrorismo cuando:
    1. AUtilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación
    2. BExplotan las vulnerabilida des del Sistema Financiero
    3. CAcuerde o prepare en territorio mexicano un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en el extranjero.

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Quiz on Examen I, created by `PATRICIA GARCIA on 25/06/2016.
Language
Español
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