Etapas de la prevencion de legitimacion

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Etapas de la prevencion de capitales
Jose Rovero
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Jose Rovero
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Question Answer
Etapas de la prevencion de capitales Se divide en tres etapas
Colocación Colocación o prelavado de los fondos en la economía legal.
Procesamiento Operaciones financieras de ida y vuelta
Integración Apariencia de legalidad a las rentas de origen criminal
¡Muchas gracias!
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