22113968
Description
Mind Map by Elizabeth Quispe, updated more than 1 year ago
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Created by Elizabeth Quispe
about 4 years ago
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LAVADO DE DINERO
- CONCEPTO
- Fondos o activos obtenidos a
través de actividades ilícitas
aparezcan como el fruto de
actividades legítimas y circulen sin
problema en el sistema financiero.
- ANTECEDENTES
- Tiene su origen en
los Estados Unidos,
durante la década
de los años veinte.
- Las mafias norteamericanas
crearon una red de
lavanderías para esconder la
procedencia ilícita del dinero
conseguido a través de sus
actividades criminales
- Las mafias norteamericanas
crearon una red de
lavanderías para esconder la
procedencia ilícita del dinero
conseguido a través de sus
actividades criminales
- Hubo que esperar hasta el año 1982,
para que la Justicia norteamericana
utilizase por primera vez la expresión
«lavado de dinero»,
- En los Estados Unidos al ser
confiscado dinero
supuestamente blanqueado
procedente de la cocaína
colombiana.
- En los Estados Unidos al ser
confiscado dinero
supuestamente blanqueado
procedente de la cocaína
colombiana.
- Tiene su origen en
los Estados Unidos,
durante la década
de los años veinte.
- ETAPAS
- COLOCACION
- Introduccion de
ganancias ilicitas
en el sistema
financiero
- Depósitos bancarios en
efectivo, inversión en
instrumentos financieros
- Depósitos bancarios en
efectivo, inversión en
instrumentos financieros
- Introduccion de
ganancias ilicitas
en el sistema
financiero
- Estratificacion
- Implica el envío de dinero a
través de diversas
transacciones financieras
para cambiar su forma,
dificultando su rastreo.
- Transferencias bancarias,
compra de bienes raíces o
bienes de lujo.
- Transferencias bancarias,
compra de bienes raíces o
bienes de lujo.
- Implica el envío de dinero a
través de diversas
transacciones financieras
para cambiar su forma,
dificultando su rastreo.
- Integracion
- Reinserción de los fondos ilegales
en la economía. Los fondos
aparecen como legítimos y pueden
ser reutilizados.
- Red de empresas de
fachada, la venta de
un yate que se
adquirió en la etapa de
estratificación.
- Red de empresas de
fachada, la venta de
un yate que se
adquirió en la etapa de
estratificación.
- Reinserción de los fondos ilegales
en la economía. Los fondos
aparecen como legítimos y pueden
ser reutilizados.
- COLOCACION
- Tecnicas
- Mezclar: Las organizaciones
suman el dinero recaudado de
las transacciones ilícitas al
capital de una empresa legal,
para luego presentar todos los
fondos como rentas de la
empresa.
- Empresas fantasmas: Lo habitual es
que de dicha empresa sólo existan los
documentos que acrediten su
existencia y actividades, no teniendo
presencia física ni funcionamiento
alguno más que sobre el papel.
- Transferencias inalámbricas o entre
corresponsales: Las organizaciones de
lavado de dinero pueden tener
ramificaciones en distintos países, por lo
tanto la transferencia de dinero de una a
otra organización no tiene por qué resultar
sospechosa.
- Mezclar: Las organizaciones
suman el dinero recaudado de
las transacciones ilícitas al
capital de una empresa legal,
para luego presentar todos los
fondos como rentas de la
empresa.
- ANTECEDENTES
- Fondos o activos obtenidos a
través de actividades ilícitas
aparezcan como el fruto de
actividades legítimas y circulen sin
problema en el sistema financiero.
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