9000309
Description
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CUADRO SINÓPTICO
- Circular 026 de
Junio de 2008
- 1. Políticas
- 2. Procedimientos
- 3. Documentación
- 4. Estructura Organizacional
- 5. Órganos de Control
- 6. Infraestructura Tecnológica
- 7. Divulgación de Información
- 8. Capacitación
- Reportes Internos
- Transacciones Inusuales
- Operaciones Sospechosas
- De la etapa de monitoreo
- Transacciones Inusuales
- Reportes Externos
- R. Operaciones Sospechosas - ROS
- R. Transacciones en Efectivo
- R, Clientes Exonerados
- R. Operaciones de transferencia, remesas, compra y venta de divisas
- R. Transacciones en Colombia con TC o Débito expedidas en el exterior
- R, Productos ofrecidos por entidades vigiladas
- R. Almacenes Generales de Depósito a otras autoridades
- R. Almacenes Generales de Depósito a otras autoridades
- R, Productos ofrecidos por entidades vigiladas
- R. Transacciones en Colombia con TC o Débito expedidas en el exterior
- R. Operaciones de transferencia, remesas, compra y venta de divisas
- R, Clientes Exonerados
- R. Transacciones en Efectivo
- R. Operaciones Sospechosas - ROS
- 8. Capacitación
- 7. Divulgación de Información
- Revisoría Fiscal
- Auditoria Interna
- 6. Infraestructura Tecnológica
- Junta Directiva
- Representante Legal
- Oficial de Cumplimiento
- 5. Órganos de Control
- 4. Estructura Organizacional
- Mecanismos
- Conocimiento del cliente
- Realización de entrevistas
- Conocimiento del cliente
- Instrumentos
- Señales de alerta
- Segmentación de factores de riesgo
- Seguimiento de Operaciones
- Señales de alerta
- 3. Documentación
- 2. Procedimientos
- 1. Políticas
- Manual de Lavado
de Activos del
Banco Caja Social
- En común
- Conocimiento del
cliente (Procedimiento)
- Sistema de Monitoreo Transaccional
(Divulgación de la Información)
- Capacitación del Personal
- Oficial de cumplimiento y su suplente
(Estructura Organizacional)
- Auditoria y Revisoría Fiscal
(Órganos de Control)
- Conocimiento del
cliente (Procedimiento)
- Faltan
- Políticas
- Documentación
- Infraestructura Tecnológica
- Políticas
- En común
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