RECOMENDACIONES GAFI

Geraldine  Moncayo Chacon
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Geraldine  Moncayo Chacon
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trabajo de banca y finanzas

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RECOMENDACIONES GAFI
  1. A-POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA/CFT
    1. 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo
      1. 2. Cooperación y coordinación nacional
      2. B- LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO
        1. 3. Delito de lavado de activos
          1. 4. Decomiso y medidas provicionales
          2. C- FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
            1. 5. Delito de financiamiento del terrorismo
              1. 6. sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo
                1. 7. sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación
                  1. 8. Organizaciones sin fines de lucro
                  2. D.MEDIDAS PREVENTIVAS
                    1. debida diligencia del cliente y mantenimiento de registros
                      1. 11. mantenimiento de registros
                        1. 10. debida diligencia del cliente
                        2. 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras
                          1. medidas adicionales para clientes y actividades específicas
                            1. 16. transferencias electrónicas
                              1. 15. nuevas tecnologías
                                1. 14. servicio de transferencia de dinero o valores
                                  1. 12. personas expuestas políticamente
                                    1. 13. banca corresponsal
                                    2. dependencia, controles y grupos financieros
                                      1. 17. dependencia en terceros
                                        1. 18. controles internos y sucursales y filiales extranjeras
                                          1. 19. países de mayor riesgo
                                          2. reporte de operaciones sospechosas
                                            1. 20. reporte de operaciones sospechosas
                                              1. 21. revelación y confidencialidad
                                              2. APNFD
                                                1. 22.APNFD: debida diligenciada del cliente
                                                  1. 23. APNFD: otras medidas
                                                2. F- FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y OTRAS MEDIDAS INSTITUCIONALES
                                                  1. regulación y supervisión
                                                    1. 26.regulación y supervisión de instituciones financieras
                                                      1. 27. facultades de los supervisores
                                                        1. 28. regulación y supervisión de las APNFD
                                                        2. sanciones
                                                          1. 35. sanciones
                                                          2. operativo y orden público
                                                            1. 29. unidades de inteligencia financiera
                                                              1. 30. responsabilidades de las autoridades del orden público e investigativas
                                                                1. 31. facultades de las autoridades del orden público e investigativas
                                                                  1. 32. transporte de efectivo
                                                                  2. requisitos generales
                                                                    1. 34. guía y retroalimentación
                                                                      1. 33. estadisticas
                                                                    2. E- TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OTRAS ESTRUCTURAS JÚRIDICAS
                                                                      1. 24. transparencia y beneficiario final de las estructuras júridicas
                                                                        1. 25. transparencia y beneficiario final de las personas júridicas
                                                                        2. G-COOPERACIÓN INTERNACIONAL
                                                                          1. 40. Otras formas de cooperación internacional
                                                                            1. 39. Extradición
                                                                              1. 38. Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso
                                                                                1. 36. Instrumento internacionales
                                                                                  1. 37. Asistencia legal mutua
                                                                                  Show full summary Hide full summary

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                                                                                  Diego Santos
                                                                                  FINANZAS Y RELACION CON OTRAS CIENCIAS
                                                                                  Christian Muñoz
                                                                                  Teoria de la Empresa: Produccion y Costos
                                                                                  Ani Kimori Rosas
                                                                                  Economía en los Procesos de Refinación
                                                                                  Luis Gomes
                                                                                  RÈGIMEN TRIBUTARIO COLOMBIANO
                                                                                  YINARY ESPINOSA
                                                                                  CUENTA DE AHORRRO
                                                                                  suibairo1830
                                                                                  Comité Integral de Riesgos
                                                                                  Danilo Marcelo Santos Orozco
                                                                                  Balance de Situación
                                                                                  Julieta De León
                                                                                  English Vocabulary: Money
                                                                                  Diego Santos
                                                                                  Finanzas
                                                                                  marcov7154
                                                                                  ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
                                                                                  Mayra Zarate