Tecnicas de investigación: Delitos deDelincuencia Organizada

Argenis Correa
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Description

Caracterizar las medidas especiales puestas en práctica para aseguramiento de bienes de sujetos sometidos a investigación o imputados.

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Tecnicas de investigación: Delitos deDelincuencia Organizada
  1. Procedimientos aplicables en los delitos de delincuencia organizada
    1. LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Titulo IV, V Y VI
      1. Artículo 63. Para el enjuiciamiento de los delitos de delincuencia organizada se seguirá el procedimiento penal establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, con la aplicación preferente de las siguientes disposiciones no previstas en dicho Código.
        1. concatenado con el COPP inicio del proceso por medio de oficio, denuncia y la querella a. Investigación de oficio (Art. 265 COOP); b. La denuncia (Art. 267, 268, 269,270 y 271 del COOP); c. La querella (Art. 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 y 281 del COOP)
          1. Procedimiento y medidas para el aseguramiento de bienes de sujetos sometidos a investigación o imputados.
            1. Bienes asegurados o incautados, decomisados y confiscados Articulo 55.- El juez o jueza de control, previa solicitud del o la fiscal del Ministerio Público, ordenará la incautación preventiva de los bienes muebles e inmuebles que se emplearen en la comisión del delito investigado de conformidad con esta Ley
              1. incautación
                1. Guardia
                  1. custodia de los bienes
                    1. confiscación
                      1. Procedimiento Especial en Decomiso de bienes Artículo 58.- Transcurrido un año desde que se practicó la incautación preventiva sin que haya sido posible establecer la identidad del titular del bien, autor o partícipe del hecho, o éste lo ha abandonado, el fiscal del Ministerio Público solicitará al tribunal de Control su decomiso
                2. Interceptación o grabaciones telefónicas Artículo 65 LOCDFT
                  1. Bloqueo o inmovilización preventiva de cuentas bancarias Artículo 56
                    1. Medidas Especiales contenidas en el articulo 64 Nominadas
                      1. intercepción de las comunicaciones y de correspondencias correos electrónicos,
                        1. inmovilización de cuentas bancarias u otros instrumentos financieros
                          1. pruebas de acido desoxirribonucleico
                            1. biométricas,
                              1. antropométrica
                                1. evaluaciones médico psiquiátricas
                                  1. Medidas Especiales contenidas en el articulo 64 atípica: cualquier otra medida similar que favorezca la prevención, persecución y sanción de los delitos establecidos en esta Ley
                                  2. Capítulo II De la Técnica de Investigación Penal de Operaciones Encubiertas
                                    1. Entrega vigilada
                                    2. Unidad Nacional de Inteligencia Financiera
                                      1. contribuirá con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en el diseño, planificación y ejecución de las estrategias del Estado en materia de prevención, supervisión y control de la legitimación de capitales y del financiamiento del terrorismo y la cooperación internacional en esta materia
                                        1. Coordinar con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo y los Órganos y Entes de Control, las acciones necesarias para promover la adecuada supervisión de los sujetos obligados y velar por el cumplimiento de la normativa de prevención y control que en esta materia dicten los Órganos y Entes de Control.
                                  3. CARACTERÍSTICAS RESPECTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
                                    1. Los venezolanos o extranjeros que cometan cualquiera de los delitos tipificados en esta Ley en país extranjero que atenten contra los intereses patrimoniales de integridad o seguridad de la República Bolivariana de
                                      1. El sospechoso o investigado que se encuentre en la República Bolivariana de Venezuela y haya cometido alguno de los delitos tipificados en esta Ley, o si parte del delito se ha cometido en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en el mar extraterritorial o en el espacio aéreo internacional.
                                        1. Este principio de jurisdicción extraterritorial se aplicará, salvo que haya sido juzgado en otro país y cumplido la condena.
                                        2. Principios Rectores del Proceso Penal para la licitud del mismo
                                          1. En primer termino este grupo de artículos de la LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO se concatena y es imperante citar los articulos 55 y 56 referentes a la jurisdicción Penal y la jurisdicción ordinaria penal contenido en el COPP Vigente
                                            1. competencia territorial y extraterritorial contenidas en el COPP en los artículos 58 y 60 respectivamente se concatenan con el artículo 73 referente a la jurisdiccion y aplicacion de la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo
                                              1. Se observa como la ley estableció la practica de las medidas ajustadas a lo establecido en el COPP Visto que la ley claramente en su articulado cumple con lo establecido para la practica y obtención de pruebas contenidas en el COPP. Práctica de Pruebas Artículo 61. En los casos previstos en los artículos anteriores, el Ministerio Público, por medio de los órganos de policía de investigaciones, deberá realizar la actividad necesaria para la adquisición y conservación de los elementos de convicción, aun cuando el imputado o imputada no se encuentre en el territorio de la República
                                                1. respecto a los funcionarios o órganos de investigación en los que se apoya la ley especial con carácter orgánico para la practica de las medidas y procedimientos observamos claramente como se concatena con el copp específicamente en sus artículos 113 y 114
                                          2. De la actividad probatoria
                                            1. Inspección Artículo 186 COPP
                                              1. Registro Artículo 194 COPP
                                                1. Allanamiento Artículo 196 COPP
                                                  1. Incautación Artículo 204 COPP
                                                    1. Interceptación o Grabación de Comunicaciones Privadas Artículo 205 COPP.
                                                      1. Sección Sexta De la Experticia Experticias Artículo 223 COPP
                                                        1. PERSONAS
                                                          1. VEHÍCULOS
                                                            1. ARMAMENTO
                                                              1. EQUIPOS ELECTRÓNICOS
                                                              2. Mandato de Conducción Artículo 292. COPP
                                                                1. Interrogatorio Artículo 339 COPP
                                                                2. Actividad probatoria de carácter Médico Legal
                                                                  1. Examen Corporal y Mental Artículo 195 COPP
                                                                    1. ADN
                                                                      1. BIOLÓGICOS

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