Principios de BASILEA

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Principios de BASILEA
  1. OBJETIVOS, INDEPENDENCIAS, PODERES, TRANSPARENCIA Y COOPERACIÓN
    1. 1. Objetivos, independencias, poder, transparencia y cooperación
    2. OTORGAMIENTO DE LICENCIA Y ESTRUCTURA
      1. 2. Actividades permitidas
        1. 3. Criterios de otorgamiento de licencia
          1. 4. Transferencia de propiedad significativa
            1. 5 Grandes adquisiciones
            2. REGULACIÓN PRUDENCIAL Y REQUERIMIENTOS
              1. 6. Adecuación de Capital
                1. 7. Proceso de gestión de riesgo
                  1. 8. Riesgo crediticio
                    1. 9. Activos problemáticos, provisiones y reservas
                      1. 10.. Límites a la exposición a grandes deudores
                        1. 11. Exposición crediticia a partes relacionadas
                          1. 12. Riesgo país y riesgo de transferencia
                            1. 13. Riesgo de mercadeo
                              1. 14. Riesgo de liquidez
                                1. 15. Riesgo operacional
                                  1. 16. Riesgo de tasa de interés
                                    1. 17. Control interno y auditoría
                                      1. 18. Abuso de los servicios financieros
                    2. MÉTODOS DE SUPERVISIÓN CONTINUA
                      1. 19. Enfoque de supervisión
                        1. 20. Técnicas de supervisión
                          1. 21. Informes de supervisión
                      2. CONTABILIDAD Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
                        1. 22. Contabilidad y divulgación de información
                        2. PODERES CORRECTIVOS Y PODER DE LOS SUPERVISORES
                          1. 23. Poderes correctivos de los supervisores
                          2. SUPERVISIÓN CONSOLIDADA Y SUPERVISIÓN BANCARIA TRANSFRONTERIZA
                            1. 24. Supervisión consolidada
                              1. 25. Relación entre país de origen y país anfitrión
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