CORPORATE compliance

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Description

Mind Map on CORPORATE compliance, created by German Real on 10/23/2016.

Resource summary

CORPORATE compliance
  1. Reforma penal 2010
    1. Responsabilidad penal personas jurídicas
      1. Autoridades más beligerantes
        1. Programas de CP y Compliance Officer
          1. No solo como medida para las eximentes o atenuantes
            1. Lavado de cara
            2. Para recoger las demandas sociales
              1. TRANSPARENCIA
                1. COMPETENCIA LEAL
                  1. Aportación de valor
                    1. Diferencia competitiva
                      1. Creación de cultura corporativa de Respeto a la ley
                        1. Internamente
                          1. Establecimiento Principios y Procedimientos mejora gestión diaria
                          2. Externamente
                            1. Mejora de Imagen y limitación riesgos reputacionales
                    2. ACTITUD RESPONSABLE ANTE STACKHOLDERS
              2. Implantación
                1. Mapa riesgos penales
                  1. Priorizar
                    1. Probabilidad
                      1. Criticidad
                      2. Mecanismos internos de control y supervisión
                        1. Protocolo de Respuestas
                          1. Sistema de sanciones disciplinarias
                          2. Implantación en Ayesa
                            1. NUEVO CODIGO ETICO
                              1. Documento aceptación desde RP hacia arriba
                                1. Firmado por todas las nuevas incorporaciones
                                  1. Campaña de formación y difusión a todos los empleados
                                  2. Compliance Officer
                                    1. En dependencia del CDA
                                      1. AUTORIDAD + CONOCIMIENTO ORGANIZACION + SISTEMAS
                                      2. Funciones
                                        1. Gestion del modelo de Corporate Compliance
                                          1. Formación e información sobre el mismo
                                            1. Revisión y modificación
                                          2. Extensión otros ámbitos
                                            1. Personal
                                              1. Protocolo acoso laboral
                                                1. Protocolo acceso medios telemáticos
                                                  1. Regulación procesos selección- NO DISCRIMINACIÓN
                                                  2. Protección de datos
                                                    1. Centralización de tesorería y funciones administrativas
                                                      1. Precios de transferencia filiales internacionales
                                                        1. Protocolo verificación colaboradores externos
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