CUADRO SINÓPTICO

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Comparativo entre elementos del SARLAFT de la Circular 026 de 2008 con el manual SARLAFT del Banco Caja Social
HOLVER OBANDO
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CUADRO SINÓPTICO
  1. Circular 026 de Junio de 2008
    1. 1. Políticas
      1. 2. Procedimientos
        1. 3. Documentación
          1. 4. Estructura Organizacional
            1. 5. Órganos de Control
              1. 6. Infraestructura Tecnológica
                1. 7. Divulgación de Información
                  1. 8. Capacitación
                    1. Reportes Internos
                      1. Transacciones Inusuales
                        1. Operaciones Sospechosas
                          1. De la etapa de monitoreo
                          2. Reportes Externos
                            1. R. Operaciones Sospechosas - ROS
                              1. R. Transacciones en Efectivo
                                1. R, Clientes Exonerados
                                  1. R. Operaciones de transferencia, remesas, compra y venta de divisas
                                    1. R. Transacciones en Colombia con TC o Débito expedidas en el exterior
                                      1. R, Productos ofrecidos por entidades vigiladas
                                        1. R. Almacenes Generales de Depósito a otras autoridades
                        2. Revisoría Fiscal
                          1. Auditoria Interna
                          2. Junta Directiva
                            1. Representante Legal
                              1. Oficial de Cumplimiento
                            2. Mecanismos
                              1. Conocimiento del cliente
                                1. Realización de entrevistas
                                2. Instrumentos
                                  1. Señales de alerta
                                    1. Segmentación de factores de riesgo
                                      1. Seguimiento de Operaciones
                                3. Manual de Lavado de Activos del Banco Caja Social
                                  1. En común
                                    1. Conocimiento del cliente (Procedimiento)
                                      1. Sistema de Monitoreo Transaccional (Divulgación de la Información)
                                        1. Capacitación del Personal
                                          1. Oficial de cumplimiento y su suplente (Estructura Organizacional)
                                            1. Auditoria y Revisoría Fiscal (Órganos de Control)
                                            2. Faltan
                                              1. Políticas
                                                1. Documentación
                                                  1. Infraestructura Tecnológica
                                                Show full summary Hide full summary

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