Flashcards
O que é pld
Flashcards do conjunto (7)
- 1O que é lavagem de dinheiro?-Desvio de dinheiro público para uso pessoal de forma indevida
- 2Como é o esquema de lavagem de dinheiro?-Colocação
-Ocultação
-Integração - 3O que é o COAF e qual sua função?-COAF é um órgão que tem como objetivo identificar e reportar atividades que possam ser suspeitas de lavagem de dinheiro dentro dos bancos
- 4PEP-Pessoas politicamente expostas, que tem maior "facilidade" em lavar dinheiro por terem maior proximidade com o dinheiro público
- 5Explique porquê o banco armazena as informações dos clientes-O banco analisa as infos dos clientes pois em casos de que alguma ação ilícita tenha sido feita isso pode servir de prova
- 6Como funciona o treinamento dos funcionários sobre pld?-Todos os funcionários do banco recebem treinamento online de pld, porém aqueles que tem ligação direta com a área recebem treinamento presencial.
- 7Explique os 3 comitês da área de governança-Comitê de risco: problemas graves que podem afetar a área
-Comitê de auditoria: ações do banco em relação a prestação de contas
-Comitê de riscos de produtos: ideias de melhorias
Informações
- Descrição
- 1º ano PLD e crédito FlashCards sobre O que é pld, criado por Sara Cuter em 28-02-2021.
- Criado por
- Sara Cuter
- Visualizações
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- Avaliação
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