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INTELIGENCIA ANTIDELINCUENCIAL EN LAS UNDIDADES ESPECIALES

esteban varela Espanhol

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INDAGACION PREVIA
- Artículo 580.- Finalidades
  - En la fase de investigación previa se reunirán los elementos de:
  - convicción, de cargo y de descargo, que permitan a la o al fiscal decidir si formula o no la imputación y de hacerlo, posibilitará al investigado preparar su defensa.
- Artículo 583.- Actuaciones fiscales urgentes.-
  - En el ejercicio público o privado de la acción en que se requiere obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito, la o el fiscal podrá realizar actos urgentes
    - solicitando y otorgando : fax, correo electrónico, llamada telefónica, etc., dejando constancia en el expediente fiscal.
- Artículo 584.- Reserva de la investigación.
  - Las actuaciones de la Fiscalía, de la o el juzgador, personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, la Policía Nacional, y de otras instituciones que
    - intervienen en la investigación previa, se mantendrán en reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y de sus abogados
- Artículo 585.- Duración de la investigación.-
  - La investigación previa no podrá superar los siguientes plazos
    - 1.- En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años durará hasta un año.
      - 2. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años durará hasta dos años
        3. En la desaparición de personas, no se podrá concluir la investigación hasta que la persona aparezca fecha desde la cual empezarán los plazos de prescripción.
- PROCEDIEMTOS GENERALES EN INDAGACION PREVIA, INSTRUCCION FISCAL.
  - 1.- Se conforma un equipo de investigacion
    - a) Analista.
      - b) Investigadores.
        c) Operaciones Básicas de Inteligencia
  - 2.- Precaución de que a la delegación fiscal la reciba el departamento que tenga la responsabilidad de la tipología que se investiga.
    - a) Crimen Organizado
      - b) Tráfico de Drogas
        b) Homicidios, Asesinatos,
        c) Secuestro, Extorsión, Desaparición
        d) Lavado Activos
  - 3.- El equipo de investigación siempre debe encontrarse al mando de un Oficial, o al menos bajo la responsabilidad de uno.
  - 4.- Antes de iniciar cualquier actividad de carácter operativo, se be primeramente explotar nuestras propias fuentes de información
    - a) Aprovechar antecedentes existentes respecto de la misma información
      - b) Optimizar tiempo y recursos
        c) Mejorar la seguridad
        d) Identificar elementos esenciales de información y sus fuentes
        e) Identificar las OBI requeridas
  - 5.- Terminado este procedimiento se debe elaborar un PLAN DE INVESTIGACIÓN
  - 6.- Los EEI que se determine se pueden obtener en fuentes cerradas de información, deben obtenerse por intermedio del fiscal.
    - a) Bancos
      - b) Componías
        c) Registradores
        d) Records
- PLAN DE INVESTIGACIÓN
  - Fuentes humanas
    - Fuentes abiertas y cerradas de información
      - Entrevistas
        Interrogatorios
        Sitio del suceso
        Explotación de documentos
        Operaciones Básicas de Inteligencia.
        Coordinaciones con otras agencias etc.
- EL CONCEPTO ES PRIMERO INVESTIGAR, OBTNER ELEMTOS DE CONVICCION PARA LUEGO DETENER
- ETAPA DE INSTRUCCIÓN
  - Art. 590.- Finalidad.-
    - Determinar elementos de convicción,de cargo y descargo, que permita formular o no una acusación en contra de la persona procesada.
  - Art. 591.- Instrucción.-
    - Se inicia con la audiencia de formulación de cargos convocada por la o el juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal cuente con los elementos suficientes para deducir una imputación.
  - Art. 592.- Duración.-
    - En la audiencia de formulación de cargos la o el fiscal determinará el tiempo de duración de la instrucción, misma que no podrá exceder del plazo máximo de noventa días.
- ETAPA DE INSTRUCCIÓN
  - En delitos de tránsito la instrucción concluirá dentro del plazo máximo de cuarenta y cinco días.
    - En todo delito flagrante la instrucción durará hasta treinta días.
      - En los procedimientos directos.
        Cuando exista vinculación a la instrucción.
        Cuando exista reformulación de cargos.
LA INTELIGENCIA Y EL PROCESO INVESTIGATIVO
- CICLO
  - comienza cuando es recibida una denuncia, delegación u procedimiento.
    - se obtiene sobre QUIEN, QUE, CUANDO, DONDE, POR QUE Y COMO, se ha cometido una infracció
- NOTICIA CRIMINAL
- REGISTRO Y PLAN DE INVESTIGACIO
- OPERACIONES DE INTELIGENCIA ANTIDELINCUENCIAL
INTELIGENCIA Y SU JUIDICIALIZACION
- ANALISIS DE INFORMACION ANTIDELINCUENCIAL
- INFORME
- JUDICIALIZACION
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTOS
- Frase de Impacto
  - “De todos los peligros, el mayor es subestimar al enemigo”
- Vigilancia
  - Técnica Investigativa
    - Observación
      - Continua y Periódica
        Personas, inmuebles o vehículos
- Seguimiento
  - Acción mediante la cual se controlan los desplazamientos de:
    - Personas Elementos móviles
- Finalidades de una vigilancia
  - El objetivo de cualquier vigilancia y seguimiento es la obtención de información, la cual puede utilizarse para la encausación exitosa de una investigación.
- Finalidades de una vigilancia
  - Obtener evidencias de un crimen.
  - Identificar e individualizar a un individuo.
  - Verificar la fiabilidad de los informantes.
  - Localizar bienes de contrabando.
  - Establecer elementos de juicio para obtener ordenes de allanamientos y registro.
- Finalidades de una vigilancia
  - Impedir la comisión de un delito y/o aprehenderlo en delito flagrante.
    - Seguir y desarrollar pistas de otras fuentes.
      - Conocer el paradero de un individuo.
        Obtener pruebas admisibles para presentarlas en un tribunal.
        Identificar a los individuos que forman parte de una organización criminal.
        Conocer los sitios frecuentados por los vigilados.
        Preveer los crímenes proyectados por los vigilados.
        Preparar con efectividad y mínimo riesgo el arresto de los vigilados.
        Obtener información detallada para ejecutar operaciones.
        Detectar, neutralizar al enemigo.
        Obtener información para más tarde utilizarla en la entrevista.
- Términos utilizados en la vigilancia y seguimiento
  - VIGILANTE BLANCO ENGANCHE CONTACTO PAQUETE AMIGO
  - PUNTO NAVE CONTRA SEÑUELO PERDIDO QUEMADO NIDO
  - PERICO -- JUGUETE -- HORMIGA
- CLASES DE VIGILANCIA
  - DISCRETA O SECRETA
  - DE CERCA O ABIERTA
- Dificultades en vigilancia y seguimiento
  - Externas Las que no tiene control el investigador
  - Internas Depende del investigador como persona
- METODOS VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS
  - VIGILANCIA FIJA: Es una de las más usadas, se realiza desde un lugar preestablecido a distancia.
  - SEGUIMIENTO A PIE: Sin transporte, caminando o parado Recomendable en la vigilancia fija o estacionaria Uno o más vigilantes Blanco a pie = vigilante a pie
  - SEGUIMIENTO EN VEHÍCULO: vigilante en vehículo Recomendable usar mismo medio Importante uso de motos
  - SEGUIMIENTO COMBINADO: Uso de métodos anteriores (mixto) De acuerdo a la circunstancia.
  - VIGILANCIA ELECTRÓNICA: Es aquella que se realiza por medio de tecnología Interceptación de llamadas Dispositivos de rastreo Drones, etc.
  - SEGUIMIENTO CON DOS PERSONAS
    - No es recomendable seguimiento una sola persona
    - Más efectivo 2 personas (A-B)
    - A pie o en vehículo o combinado
    - Se observa mayores detalles
    - Evita ser detectado
  - SEGUIMIENTO CON TRES PERSONAS
    - Ideal para seguimiento a pie (A-B-C)
    - No son puestos fijos, (circunstancias) C = A, A = B. B = C,
  - SEGUIMIENTO CON MAS DE TRES PERSONAS
    - alternabilidad de ubicación)
      - Se usa con varios blancos.
        Para garantizar una vigilancia exitosa en un evento de mucha importancia.
        Cuando los blancos se separan un equipo toma cada blanco.
  - RECOMENDACIONES PARA EL VIGILANTE
    - ES FLEXIBLE
    - ACTUAR CON NORMALIDAD
    - LIBRETA Y ESFEROGRÁFICO
    - SER PRUDENTE, DESPIERTO Y PREVISIBLE
    - CUBIERTA PLANIFICADA
    - MUCHA CREATIVIDAD.
    - OBSERVACIÓN
      - - CONOCIMIENTO DE TODO LO QUE NOS RODEA - USANDO TODOS LOS SENTIDOS PERMITE - RECONOCER Y RECORDAR
      - SABER VER Y OIR PROPÓSITO ES OBTENER INFORMACIÓN
      - SE DEBE TOMAR EN CUENTA:
        UNA APROXIMACIÓN METÓDICA
        SELECCIÓN DE DETALLES
        APRECIACIÓN DE DIMENSIONES
PROCED. POLICIALES
- Conjunto de actuaciones y acciones ordenadas
DEFINICONES