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• TALLER DE
• INDUCCION Y REFORZAMIENTO EN MATERIA DE PLD / FT

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• TALLER DE INDUCCIÓN Y REFORZAMIENTO
• EN MATERIA DE PLD / FT
• OBJETIVO:
• Inducir a los nuevos empleados y reforzar a los
• empleados, los mecanismos de la identificación y conocimiento del Usuario e Incrementar
• los conocimientos en PLD/FT.

CONCEPTO DE LAVADO DE DINERO

• Ocultar
• la fuente ilegal del producto de actividades delictivas con la expectativa de
• utilizarlo para la realización de actividades legales e ilegales. El lavado de
• dinero es el proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio.

ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO

• Colocación. La disposición física
• del dinero en efectivo proveniente de actividades delictivas; es decir,
• introducir sus fondos ilegales en el sistema financiero.
• Estratificación u Ocultamiento. La separación de fondos ilícitos de su fuente
• mediante “capas” de transacciones financieras, cuyo fin es desdibujar la
• transacción; es decir disimular el rastro documentado, la fuente y la propiedad
• de fondos.
• Integración. Dar apariencia legitima a riqueza ilícita mediante el reingreso en la
• economía con transacciones comerciales o personales que aparentemente sean
• normales; es decir, conlleva a la colocación de los fondos lavados de vuelta en
• la economía para crear una percepción de legitimidad.