Ley de lavado de dinero

Juan Carlos Callejas
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Este es solo un ejemplo de validación de instrumento

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Juan Carlos Callejas
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Question 1

Question
Según el artículo número uno de la ley de lavado de dinero, esta tiene por objeto el:
Answer
  • Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero
  • . Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito
  • El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años

Question 2

Question
Es la ley que se encarga de prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero y otros;
Answer
  • Ingresos
  • Activos procedentes de la comisión de cualquier delito
  • . Activos procedentes de agentes extranjeros

Question 3

Question
El objeto de la ley de lavado de dinero es:
Answer
  • Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito
  • El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años
  • Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero

Question 4

Question
Según el artículo uno de la ley, también se considera lavado de dinero a;
Answer
  • Activos procedentes de la comisión de cualquier delito
  • Activos procedentes de agentes extranjeros
  • Ingresos