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Quiz

Participantes en el régimen de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el Sistema Financiero Mexicano

Icen Alcántara Serrano 10 Fragen 5,0 (3 Bewertungen)

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Fragen in diesem Quiz (10)

  1. 1La Comisión Nacional Bancaria y de Valores participa como:Bild zu Frage 1
    1. ARegulador
    2. BSupervisor
    3. CInteligencia
    4. DInvestigación
  2. 2La Procuraduría General de la República participa en la:Bild zu Frage 2
    1. ASupervisor
    2. BRegulador
    3. CInteligencia
    4. DInvestigación
  3. 3La Unidad de Inteligencia Financiera participa convirtiendo la información que recibe y analiza en:Bild zu Frage 3
    1. ASupervisor
    2. BRegulador
    3. CInteligencia
    4. DInvestigación
  4. 4La Unidad de Banca, Valores y Ahorro participa como: [blank_start]Regulador[blank_end]
    1. ARegulador
    2. BSupervisor
    3. CInteligencia
    4. DInvestigación
  5. 5La UIF recibe y recopila, en el ámbito de su competencia, las pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre las conductas que pudieran favorecer las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
    1. ARichtig
    2. BFalsch
  6. 6Entre las atribuciones de la PGR está la obtención de indicios o pruebas vinculada a operaciones con recurso de procedencia ilícita.
    1. ARichtig
    2. BFalsch
  7. 7La persecución de los delitos, la comprobación de vínculos con actividades criminales y obtención de sentencias condenatorias son funciones de la UIF.
    1. ARichtig
    2. BFalsch
  8. 8La UBVA tiene, entre otras funciones, formular las políticas de promoción, regulación y supervisión.
    1. ARichtig
    2. BFalsch
  9. 9Órgano encargado de practicar visitas ordinarias, especiales y de investigación con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones.
    1. ACNBV
    2. BUIF
    3. CPGR
    4. DUBVA
  10. 10Una sólida gestión del riesgo contribuye a proteger la reputación del sistema financiero y disuade la utilización de entidades para lavar dinero o para captar o movilizar fondos en apoyo del terrorismo.
    1. ARichtig
    2. BFalsch

Informationen

Beschreibung
Se evaluarán los conocimientos adquiridos sobre los participantes en el régimen de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Sprache
Español
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