Quiz
Participantes en el régimen de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el Sistema Financiero Mexicano
Este quiz tem tipos de pergunta que abrem no player de sempre.
Perguntas do quiz (10)
1La Comisión Nacional Bancaria y de Valores participa como:
- ARegulador
- BSupervisor
- CInteligencia
- DInvestigación
2La Procuraduría General de la República participa en la:
- ASupervisor
- BRegulador
- CInteligencia
- DInvestigación
3La Unidad de Inteligencia Financiera participa convirtiendo la información que recibe y analiza en:
- ASupervisor
- BRegulador
- CInteligencia
- DInvestigación
4La Unidad de Banca, Valores y Ahorro participa como: [blank_start]Regulador[blank_end]
- ARegulador
- BSupervisor
- CInteligencia
- DInvestigación
5La UIF recibe y recopila, en el ámbito de su competencia, las pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre las conductas que pudieran favorecer las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- AVerdadeiro
- BFalso
6Entre las atribuciones de la PGR está la obtención de indicios o pruebas vinculada a operaciones con recurso de procedencia ilícita.
- AVerdadeiro
- BFalso
7La persecución de los delitos, la comprobación de vínculos con actividades criminales y obtención de sentencias condenatorias son funciones de la UIF.
- AVerdadeiro
- BFalso
8La UBVA tiene, entre otras funciones, formular las políticas de promoción, regulación y supervisión.
- AVerdadeiro
- BFalso
9Órgano encargado de practicar visitas ordinarias, especiales y de investigación con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones.
- ACNBV
- BUIF
- CPGR
- DUBVA
10Una sólida gestión del riesgo contribuye a proteger la reputación del sistema financiero y disuade la utilización de entidades para lavar dinero o para captar o movilizar fondos en apoyo del terrorismo.
- AVerdadeiro
- BFalso
Informações
- Descrição
- Se evaluarán los conocimientos adquiridos sobre los participantes en el régimen de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Idioma
- Español
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- Etiquetas
- Avaliação
- 5,0 de 5 · 3 avaliações Avalie este quiz