LAVADO DE ACTIVOS

LAVADO DE ACTIVOS

1. Sanciones para el incumplimiento de las Normas

   • Quien realice o ejecute conductas ILICITAS podrá ser condenado entre seis (6) y quince (15) años de prisión y ser sometido a pagar una multa que oscila entre quinientos (500) y cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
   • Existe para las instituciones sometidas a la vigilancia de las Superintendencia Financiera y de Economía Solidaria, en el caso de las entidades cooperativas que realicen actividades de ahorro y crédito, y para las entidades que se dediquen a actividades de comercio exterior, casinos y juegos de azar como las loterías, el deber de adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a dichas actividades o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.

2. QUE ES? En el país se ha tipificado el delito de lavado de activos como aquella acción tendiente a adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar,custodiar o administrar bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o que les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incluso las conductas realizadas total o parcialmente en el extranjero.

3. Normas Penales

4. Normas Administrativas

5. Normas para la conservacion de documentos e Informacion: La microfilmación como medio técnico de conservación autorizado. La Unidad de información y análisis financiero, tiene como principio establecer la privacidad y condiciones de uso para el manejo de la información, por lo tanto, se le da un carácter de confidencialidad y esta unidad se compromete a establecer dicha política encaminada a proteger la información de las personas que ingresen o aquellas que estén obligadas a suministrar información por ordenamientos legales.

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