PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CLIENTES

Flowchart nodes

• PROMOTOR recibe listado de clientes por actualizar con doctos faltantes

• ¿alto riesgo?

• depura al cliente del listado

• no

• si

• ¿asistencia?

• PROMOTOR solicita al clientes documentos faltantes

• PROMOTOR  informa a cliente que seguimiento lo realiza ADP

• ADP envía al cliente lista de documentos solicitados y datos informativos para actualización de expediente

• ADP   actualiza KYC y en colaboración con PROMOTOR elabora el IVO

• ADP  envía formato KYC - IVO para firma del cliente 

• ADP ¿obtiene documentos?

• SI

• NO

• ADP asistente de Promoción KYC Know Your Client IVO Informe de Visita Ocular MDC Mesa de Control PLD Prevención de Lavado de Dinero

• ADP entrega documentación a MESA DE CONTROL

• MESA DE CONTROL digitaliza documentos

• PLD revisa documentos y autoriza actualización de expediente y envía correo de confirmación a MDC, PROMOTOR y ADP

• ADP valida correo de PLD

• NO

• SI

• PROMOTOR  actualiza documentación de expediente

• ADP recibe formato KYC - IVO firmados escanea documentos recibidos para control de ADP