Fichas
Capitulo 1 LD/FT
Fichas del conjunto (28)
- 1Concepto de lavado de dineroProceso a traves del cual es encubierto el origen de los fondos o recursos
- 2Definicion de lavado de dinero en la Convencion de Palermo 2000-Conversion de bienes a sabiendas son producto de delito
-Ocultacion de verdadera naturaleza, origen de bienes sabiendo son producto de delito. - 3Convencion de VienaConvencion de las naciones unidas contra el trafico ilicito de estupefacientes y sust. sicotropicas de 1988
- 4Primer antecedente formal de PLDConvencion de Viena 1988
- 5Alcances de Convencion de Viena-Promover cooperacion entre paises
-Los Paises adoptaran medidas legislativas y admtivas.
-Cumplir conforme a principos de igualdad soberana
-Un Pais no ejercera en territ. de otro - 6Obligaciones Convencion de Viena: Tipificar:-Produccion, venta, envio cualquier estup.
-Cultivo adormidera, coca, cannabis
-Posesion estupefacientes
-Fabricacion, transp.,dist. equipo o mat. para producir estup.
-Conversion de bienes q procedan
-Encubrimiento del origen de los bienes - 7Convencion de PalermoConvencion de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional 2000
- 8Convencion Palermo 2000 PropositoPromover la cooperacion para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional
- 9Convencion Palermo 2000 Obligaciones: Tipificar:-Acuerdo con 1 o mas personas/cometer delito grave
-Conversion de bienes sabiendo son producto de delito
-Ocultacion verdadera naturaleza, origen de bienes producto de delito - 10Convencion Palermo 2000 Medidas para combatir Blanqueo de dineroCada pais debera:
-Establecer regimen de reglamentacion y supervision de bancos e inst. fin. no bancarias/prevenir blanqueo de $
-Establecer dependencia de inteligencia financiera
-Penalizar la corrupcion y combatirla - 11Convencion de Palermo 2000 Etapas de Lavado de Dinero1.-Colocacion
2.-Estratificacion(ocultamiento)
3.-Integracion - 12ColocacionIntroducir fondos ilegales al sistema financiero o a la economia del pais, ejm:
-Dividir en dif. cuentas de cheques
-Envios de dinero o giros bancarios
-Conversion de efvo a cheque de viajero
-Compra de bienes de gran valor
-Casinos - 13EstratificacionSeparar los fondos de su fuente x capas:
-Serie de op. para impedir rastreo
-Transf. electronicas de cta o otra
-Sobrefacturacion
-Inversiones en banca o bolsa
-Empeño de bienes - 14IntegracionLos fondos regresan a la economia de forma legitima:
-Invierte en bienes raices, articulos de lujo, proyectos, etc
-Aprovecha su riqueza de modo conveniente - 15En Mexico donde se regula el Lavado de Dinero como Delito?Codigo Penal Federal
- 16Art. 400 Bis del CPFAdquiera, enajene, custodie, posea,invierta, transporte, dentro de territorio nac., de este al extranjero o viceversa recursos, cuando tenga conoc. procede de act. ilicita
- 17Definicion 2 CPF art 400 BisOculte, encubra origen de recursos o bienes producto de act. ilicita
- 18Penas al Lavado de Dinero en Mexico CPF art 400 Bis y 400 Bis 1-De 5 a 15 años de p. y de mil a 5mil dias de multa
-De 1/3 a 1/2 empleado PLD/FT
-El doble a Servidor Publico PLD/FT
-Inhabilitar empleado PLD/FT empleado y serv. pub.
-Aumentara 1/2 si ut. menor 18 años - 19Concepto Finaciamiento al terrorismoAportacion. financiacion o recaudacion de fondos con intencion de cometer acto Terrorista
- 20Objetivo de Oficial de Cumplimiento en FTCooperar para prevenir que personas que se dedican al terrorismo obtengan recursos
- 21Regulacion en Mexico de TerrorismoCPF Art 139 Quater
- 22Art 139 Quater CPFAporte o recaude fondos ec. o recursos con conoc. sera destinado para financiar act. u org. terroristas en territorio nac. o extranjero
- 23Delitos Terroristas que afectan vida del pais, segun CPFTerrorismo, sabotaje, terrorismo intl., ataques a vias de comunicacion. robo.
- 24Definicion Terrorismo CPF art 139Utilizando sust toxicas, armas quimicas, biologicas, mat. radiactivo, nuclear,fuente de radiacion. explosivos, armas de fuego, incendio, inundacion, otro medio violento, realice actos contra bienes o serv., integridad de personas f., produzcan alarma, atentar seg. nac. o presionar autoridad para tomar desicion.
- 25Terrorismo internaciona CPF art 148 BisRealice en territorio mexicano,a ctos contar bienes, personas o serv. de un Edo extranjero o cualquier organismo internacional que produzca alarma en la pob.Homicidio de persona int. protegida. Acuerde en Mexico acto terrorista
- 26Penas art 139 Quater CPF FT-De 15 a 40 años y de 400 a 1200 dias
-Aumenta 1/2, contra bien publico, daño ec. nac. o haya un rehen
-1 a 9 años de prision, 100 a 300 dias multa, encubrir al q financia T. - 27Diferencias LD/FTLD encubre fondos act ilicitas y FT aporta fondos a terroristas
LD: act ilicitas, FT: fuente legal o ilegal
LD fondos muy grandes, FT menores
LD delito pasado o previo y FT act. futuras - 28Relacion entre LD y FT-Son delitos financieros
-Explotan vulnerabilidad en sist fin
-Amenazan sector fin
-Generan corrupcion
-debilta sector privado legitimo
-Atenta contra sociedad y su sano des.
Información
- Descripción
- PLD/FT Fichas sobre Capitulo 1 LD/FT, creado por CARMEN MUÑOZ el 10/10/2017.
- Creado por
- CARMEN MUÑOZ
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